证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-039号
　　四川川润股份有限公司
　　第七届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年7月1日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2026年6月26日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议形成如下决议：
　　（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　为加速推动公司“算力液冷+绿色能源”战略业务的发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任陈春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
　　本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任高级管理人员及高级管理人员离任的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；
　　2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司董事会
　　2026年7月2日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-040号
　　四川川润股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员
　　及高级管理人员离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员聘任情况
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）为加速推动“算力液冷+绿色能源”战略业务的发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，第七届董事会第九次会议审议通过，聘任陈春先生为公司副总经理。
　　陈春先生任职后，公司董事会中兼任副总经理的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
　　陈春先生简历详见附件。
　　二、公司高级管理人员离任情况
　　公司董事会近日收到副总经理李辉先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李辉先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，李辉先生持有公司股份218,525股，不存在未履行完毕的公开承诺。李辉先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，对所持股份进行管理。
　　李辉先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续稳健经营发挥了重要作用，公司对此表示衷心感谢。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司董事会
　　2026年7月2日
　　附件：
　　陈春先生简历：
　　陈春，男，中国国籍，1974年出生，管理学博士，高级经济师。1996年8月至2010年6月，先后任成都彩虹电器（集团）股份有限公司销售副部长、中南公司总经理、集团营销常务副总经理；2010年6月至2014年11月，任成都爱思特环境工程有限责任公司总经理；2014年11月至2020年12月，任四川商投集团总经理助理，四川省粮油集团副总经理，四川商投产业发展集团有限公司筹备组组长，四川商投项目事业部总经理，四川省长江集团党委书记、董事长、法定代表人；2020年12月至2026年4月，先后任中国五矿下属中国一冶集团西南分公司总经理、十九冶成都建设有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2026年5月至今任四川川润数字能源科技有限公司总经理。
　　陈春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。