股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-030
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 本次股东会无否决提案的情形。
　　● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、本次股东会的基本情况
　　（一）会议召开时间：
　　现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:00开始，会期半天。
　　网络投票时间：2026年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-15:00。
　　（二）股权登记日：2026年6月22日（星期一）。
　　（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室。
　　（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（六）会议主持人：公司董事长王赓宇先生
　　本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　（七）会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共1,400名，代表股份1,291,386,756股，占公司有表决权股份总数的21.9930%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份数1,208,441,100股，占公司有表决权股份总数的20.5804%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,395名，代表股份数82,945,656股，占公司有表决权股份总数的1.4126%。公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
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　　1、议案6、议案8为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
　　2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年4月29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、律师见证情况
　　1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
　　2、见证律师：王芳、杨紫薇
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、公司本次股东会决议；
　　2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-031
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　为满足业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）近日与平安银行股份有限公司东莞分行（以下简称“平安银行东莞分行”）签署了《综合授信额度合同》（以下简称“主合同”），平安银行东莞分行向长兴半导体提供授信，授信额度为人民币1.20亿元，期限为12个月。
　　公司与平安银行东莞分行签署了《最高额保证担保合同》（以下简称“《保证合同》”），就上述事项提供最高额连带责任保证担保，其中担保债务最高本金余额为人民币8,000万元，保证期限为从《保证合同》生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
　　公司分别于2026年4月27日及2026年6月30日召开第十一届董事会第二十次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计，预计为资产负债率70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币30亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币30亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币60亿元。截至本公告披露日，长兴半导体的资产负债率低于70%，本次担保前，公司为长兴半导体提供的担保余额为0元，本次担保后公司为长兴半导体提供的担保余额为0.80亿元；此次获批的资产负债率70%（含）以上剩余可用担保额度30亿元，资产负债率70%以下剩余可用担保额度为29.20亿元。上述事项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司2025年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。
　　单位：万元
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　　二、被担保人基本情况
　　被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
　　住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路2号2栋101室、201室、301室、501室
　　成立日期：2012年11月30日
　　法定代表人：张治强
　　注册资本：6,111.7922万人民币
　　经营范围：半导体集成电路研发、生产、加工及销售；半导体集成电路封装及测试设备研发、生产、销售；提供集成电路设计服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权关系：
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　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
　　截至2025年12月31日（未经审计），长兴半导体资产总额62,883.57万元，负债总额42,757.05万元（其中银行贷款总额17,372.50万元、流动负债总额39,503.66万元），净资产20,126.51万元；2025年度营业收入64,551.44万元，利润总额8,309.43万元，净利润7,456.79万元。
　　截至2026年3月31日（未经审计），长兴半导体资产总额86,628.68万元，负债总额58,930.99万元（其中银行贷款总额27,595万元、流动负债总额54,160.43万元），净资产27,697.69万元；2026年1-3月营业收入23,176.44万元，利润总额9,257.98万元，净利润8,038.99万元。
　　长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司与平安银行东莞分行签署了《保证合同》，就上述事项提供最高额连带责任保证担保，其中担保债务最高本金余额为人民币8,000万元，保证期限为从《保证合同》生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起后三年。保证范围为债权确定期间内主合同项下债务人长兴半导体所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。
　　四、董事会意见
　　公司间接持有长兴半导体56.25%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次融资事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公司为其提供担保的同时，自然人张治强、李小丽亦为本次融资事项提供连带责任保证担保（其中：张治强和李小丽通过海南兴煜投资有限公司持有长兴半导体17.3782%的股权，张治强直接持有长兴半导体8.1809%的股权），担保风险可控。本次担保是基于长兴半导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为16.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.32%。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为2.60亿元，涉及未决诉讼的担保金额为4.33亿元。
　　六、备查文件
　　1、相关协议文本；
　　2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
　　3、公司2025年年度股东会决议。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2026年6月30日