本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月30日15:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年6月30日9:15一15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1610会议室。
　　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、会议的召集人为公司董事会。
　　5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。
　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共852人，代表股份806,539,436股，占公司有表决权股份总数的43.6872%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份143,814,800股，占公司有表决权股份总数的7.7899%。通过网络投票的股东850人，代表股份662,724,636股，占公司有表决权股份总数的35.8973%。
　　公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东会的具体表决结果如下：
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　　其中，中小股东表决情况如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
　　（二）律师姓名：向卡、胡亚玲
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）2026年第1次临时股东会决议；
　　（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司2026年第1次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2026年7月1日