本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
　　（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长姜海涛主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
　　2、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于子公司增资扩股暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
　　2、涉及关联股东回避表决的议案：10。回避表决的关联股东名称：上海国盛（集团）有限公司。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：傅扬远、陈煜
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海硅产业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日