证券代码：600476 证券简称：*ST湘邮 公告编号：2026-030
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于高级管理人员调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　一、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，刘明阳先生上述职务的离任不会影响管理层正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。刘明阳先生将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。
　　二、聘任副总裁、财务总监情况
　　为推动湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续经营和业务发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁褚艳女士提名、提名委员会审议通过，并经第九届董事会第九次会议审议通过，同意聘任易岚女士担任公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　为保证公司管理层的合规运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁褚艳女士提名、提名委员会及审计委员会审议通过，并经第九届董事会第九次会议审议通过，同意聘任宋蔚女士担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司此次提名宋蔚女士担任财务总监的程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定。基于宋蔚女士的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等 因素进行综合评估，认定其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求。此次聘任未损害公司、股东及中小股东的利益。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　附件：
　　易岚女士简历
　　易岚女士，1973年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理专业。曾任广东省邮政函件广告局局长助理；东莞市邮政局副局长、党组成员；广东省邮政公司东莞市分公司副总经理、党组成员；广东省邮政函件广告局副局长(主持工作）；中国邮政集团公司广东省函件广告局局长、包裹业务局局长；中国邮政集团公司广东省分公司市场营销部总经理（其间担任包裹快递部总经理、兼任广东省邮政广告有限公司总经理）；中国邮政集团有限公司广东省分公司金融业务部总经理。
　　易岚女士未持有湖南湘邮科技股份有限公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　宋蔚女士简历
　　宋蔚女士，1973年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾任威海市邮政局计财部副主任、主任；威海市火炬高技术产业开发区邮政局局长、党支部书记；山东省邮政公司计划财务部副经理兼财务共享中心主任；中国邮政集团有限公司山东省分公司财务部总经理兼会计核算中心总经理（挂职济南市分公司副总经理）；中国邮政集团有限公司山东省分公司新闻宣传中心总经理；2023年6月至集团公司数字邮政建设办公室，牵头负责数据治理专项工作。
　　宋蔚女士未持有湖南湘邮科技股份有限公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：600476 证券简称：*ST湘邮 公告编号：2026-028
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
　　(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标、职工董事叶思泽、独立董事钟凯、独立董事王定健因工作原因未能出席本次会议。
　　2、董事会秘书孟京京出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会会议的议案均为普通决议议案，获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。议案1、议案2由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院有限公司为关联股东，应回避表决，因此议案1、议案2有权参与表决的股份数为4,466,321股。
　　2、议案2已对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：陈俊林、谢星宇
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　股票简称：*ST湘邮 证券代码：600476 公告编号：临2026-029
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年6月30日16:30在公司本部八层会议室以现场+视频方式召开。会议通知于2026年6月25日以书面形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长董志宏主持，公司高级管理人员候选人列席本次会议。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《公司关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、《公司关于修订〈公司高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》
　　本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　3、《公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案提交本次董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。鉴于本议案涉及全体高管薪酬事项，董事兼总裁褚艳女士回避表决。
　　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、《公司关于制定〈公司日常经营重大合同信息披露管理办法〉的议案》
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　5、《公司关于聘任公司副总裁的议案》
　　具体内容详见同日公告。
　　议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、《公司关于聘任公司财务总监的议案》
　　具体内容详见同日公告。
　　议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、《公司关于免除财务总监职务的议案》
　　具体内容详见同日公告。
　　议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年七月一日