证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临2026-036
　　债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）召开本次会议的通知及资料于2026年6月25日以电子邮件、书面方式送达。
　　（三）本次会议于2026年6月30日以现场方式召开。
　　（四）董事12人，实到12人。
　　（五）公司董事一致推举高原先生主持本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）同意公司《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。公司董事会成员一致同意选举高原先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
　　同意：12票；反对：0票；弃权：0票。
　　（二）同意公司《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案》。
　　董事会各专门委员会成员如下：
　　战略与ESG委员会：主任委员高原，成员：长明、张岩、刘凯峥、长青。
　　提名委员会：主任委员陆红鹰，成员：王晓戎、唐小冬。
　　审计委员会：主任委员董琰霞，成员：王志刚、陆红鹰。
　　薪酬与考核委员会：主任委员长青，成员：张军、董琰霞。
　　同意：12票；反对：0票；弃权：0票。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：2026-035
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
　　(二)股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
　　■
　　2、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
　　■
　　(2)、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：黄娜、张玲
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日