证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-54
　　徐工集团工程机械股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议
　　（临时）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议（临时）通知于2026年6月27日（星期六）以书面方式发出，会议于2026年6月30日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
　　（一）关于聘任公司副总裁的议案
　　根据工作需要，聘任胡军先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。胡军先生的详细资料详见附件。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
　　（二）关于向徐工营销有限公司增资的议案
　　为深入推进公司国内营销体系变革，应对客户多元化需求，强化公司后市场能力，公司拟向徐工营销有限公司增资11,000万元人民币。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　徐工集团工程机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　附件：
　　胡军先生的详细资料
　　胡军先生，男，汉族，上海人，1969年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。
　　胡军先生现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。历任上海城建（集团）公司建设管理部主任、安全管理部主任，上海公路桥梁（集团）有限公司党委书记、董事长，上海城建投资发展有限公司党委书记、董事长，上海城建集团河南建设发展有限公司董事长。
　　胡军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　胡军先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。
　　证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-55
　　徐工集团工程机械股份有限公司
　　关于回购公司股份并用于注销的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月28日召开第十届董事会第二次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上，同意公司拟以自有资金通过二级市场回购公司股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次回购资金总额不超过人民币60,000万元（含），不低于人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币15元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
　　本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-17）、《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-26）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-47）、《关于回购公司股份并用于注销的报告书》（公告编号：2026-48）。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
　　一、回购进展情况
　　截至2026年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份35,053,100股，占公司目前总股本的0.30%，最高成交价为9.99元/股，最低成交价为8.67元/股，成交总额为329,819,073.31元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
　　二、其他说明
　　（一）公司回购股份符合《回购指引》相关规定。
　　1.公司未在下列期间内回购股份：
　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2.公司回购股份符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
　　（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会
　　2026年7月1日