本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
　　(二)股东会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）针织大楼一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人，其中，董事曾玮女士因工作原因未出席本次会议；
　　2、董事会秘书列席了本次会议；其他3位高级管理人员均列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于制订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于制订《累积投票制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于申请2026年银行综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：2026年度对全资子公司担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案5，关联股东上海纺织（集团）有限公司已回避表决
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：周峻岭、芮佳玮
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度（暨第四十七次）股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海龙头（集团）股份有限公司董事会
　　2026年7月1日