证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-022
　　新国脉数字文化股份有限公司2025年年度股东会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
　　(二)股东会召开的地点：上海市江宁路1207号18楼全息数字空间
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事金小刚先生列席本次会议。
　　2、董事会秘书魏朝晖先生，董事候选人章峻青先生，独立董事候选人龙耘女士、杨益明先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订《公司董事会向股东会报告制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　11、关于选举第十二届董事会董事的议案
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　　12、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举第十二届董事会董事的议案
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　　(2)、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议12项议案均为普通表决事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
　　2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
　　3、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司作为关联股东，已对议案4回避表决。
　　4、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东会审议通过。
　　5、本次会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市两高（上海）律师事务所
　　律师：李旭、姜蓓
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-024
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于换届选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　鉴于新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司工会委员会召开三届三次职代会第一次联席会议，推选王智先生为公司第十二届董事会职工董事（简历附后）。
　　王智先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　附件：职工董事简历
　　王智先生，1976年7月出生，中共党员，大学本科。曾任中国电信塔城分公司党委委员、副总经理，中国电信乌鲁木齐市分公司党委委员、副总经理，天翼云新疆分公司（云中台）总经理助理等职务。现任本公司市场经营部总经理、销售服务中心主任、工会副主席。
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-023
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦15楼以现场结合视频方式召开了第十二届董事会第一次会议。会议通知及资料已于2026年6月25日向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中视频出席3名）。经与会董事一致推举，由张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案
　　会议选举张伟先生为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案
　　会议选举公司第十二届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
　　1、战略委员会：张伟（主任委员）、赵昱锋、弓剑炜、章峻青、陈之超；
　　2、审计委员会：杨益明（主任委员）、金小刚、龙耘；
　　3、提名委员会：张伟（主任委员）、金小刚、龙耘；
　　4、薪酬与考核委员会：金小刚（主任委员）、龙耘、杨益明。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案
　　会议同意聘任董事陈之超先生为公司总经理；聘任赵军先生为公司副总经理、总法律顾问；聘任魏朝晖先生为公司董事会秘书。任期均为三年，与第十二届董事会任期相同（简历附后）。
　　会议同意总经理陈之超代行财务总监职责，代行期限自董事会审议通过本议案之日起至公司正式聘任新的财务总监之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
　　鉴于公司回购并注销股份合计4,144,600股，公司股份总数由795,695,940股减少至791,551,340股，公司注册资本相应由人民币795,695,940元减少至人民币791,551,340元。会议同意对《公司章程》相关条款进行修订。
　　根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》中股东会对董事会办理本次回购股份相关事宜的授权，本议案无需股东会审议。
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　附件：高级管理人员简历
　　陈之超先生，1971年3月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学硕士。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司党委书记、总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。
　　赵军先生，1972年10月出生，中共党员，经济师，上海交通大学学士。曾任上海东方通信产业贸易有限公司总经理助理、副总经理，中国电信上海公司人力资源部处长、副经理，中国电信上海公司西区局局长助理，中国电信学院教务部主任、副院长、党委委员、纪委书记，中国电信人才发展中心副主任、党委委员、纪委书记。现任本公司副总经理、总法律顾问、党委委员。
　　魏朝晖先生，1970年4月出生，中共党员，高级工程师，中级会计师，浙江大学硕士。曾任江西省电信有限公司财务部副主任，号百信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公司总经理助理，尊茂酒店控股有限公司总经理、本公司综合办公室（董事会办公室）主任。现任本公司财务总监、董事会秘书。
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-025
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司减少注册资本，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：
　　一、关于减少注册资本的情况
　　公司2024年年度股东会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过16.00元/股，回购期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月（即2025年6月27日至2026年6月26日）。
　　截至2026年6月26日，公司通过集中竞价交易方式已回购A股股份数量为4,144,600股，本次股份回购计划实施完毕。所有回购的股份已于2026年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注销手续，公司股份总数由795,695,940股减少至791,551,340股，公司注册资本相应由人民币795,695,940元减少至人民币791,551,340元。
　　二、关于修订《公司章程》部分条款的情况
　　鉴于公司上述减少注册资本的相关情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：
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　　除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。
　　根据公司2024年年度股东会审议通过的《以集中竞价方式回购公司股份方案》中股东会对董事会办理本次回购股份相关事宜的授权，本议案无需股东会审议。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日