证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一031
　　航天晨光股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　2026年6月30日，公司七届五十三次董事会审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名赵康先生、张晓艳女士、张久利先生、田江权先生、韩国庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名顾冶青女士、叶青先生、姜绍英女士为公司第八届董事会独立董事候选人（其中姜绍英女士、叶青先生为会计专业人士）。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书或培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第八届董事会。
　　二、其他情况说明
　　公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为：上述候选人符合担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职条件、任职资格和独立性要求的要求，建议董事会同意上述提名事宜。
　　为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第七届董事会仍将继续履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　附件：公司第八届董事候选人简历
　　附件：公司第八届董事候选人简历
　　（一）非独立董事候选人简历
　　赵康：男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司党委书记、董事长、总经理；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。
　　张晓艳：女，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任；航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处长；南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长；航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
　　张久利：男，汉族，1967年12月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国航天机电集团三院三部科技处副处长、处长；中国航天科工集团三院三部主任助理、副主任；中国航天科工集团三院科研部部长、院长助理、副院长、党委委员、首席信息官；北京星航机电装备有限公司董事长；北京星航机器制造有限公司董事长等职务；现任中国航天科工集团三院资深专务，兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天晨光股份有限公司董事。
　　田江权：男，汉族，1972年9月生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任航天工业总公司061基地党委组织部干部处副处长；中国航天机电集团公司061基地党委组织部副部长；贵州航天圆通汽车制造有限公司党委书记；中国航天科工集团公司061基地办公室副主任、党办副主任，党委组织部部长兼基地工会副主席，办公室主任、党办主任；中国航天科工集团公司061基地党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席；中国航天科工集团公司第十研究院党委副书记、纪委书记、监事会主席、副院长，并兼任十院网络安全总监、航天智能董事长等职务；曾挂职担任云南省大理州委常委、州政府党组成员、副州长；现任航天江南集团有限公司资深专务，兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天科工集团科技保障中心有限公司、航天晨光股份有限公司董事。
　　韩国庆：男，汉族，1979年6月生，江苏泰州人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）二一五所设计师，科技室副主任，研制生产部副主任管理师、项目经理，科技计划部副部长(主持工作)、部长；晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理；晨光集团液压技术应用分公司总经理；江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事；晨光集团总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理、江苏金陵智造研究院有限公司董事长，兼任航天晨光股份有限公司董事。
　　（二）独立董事候选人简历
　　顾冶青：女，汉族，1981年4月生，中共党员，硕士研究生，自2007年11月起在江苏致邦律师事务所执业至今，现为事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南京破产管理人协会债权审查业务委员会主任、南京破产与强制清算专业委员会委员、南京市律师协会党建研究指导委员会委员、江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。自2021年10月起担任公司独立董事。
　　叶青：男，汉族，1984年6月生，博士研究生，南京大学商学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊Journal of Accounting Research，国内顶尖期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任《经济研究》、《管理世界》、China Journal of Accounting Research、China Journal of Accounting Studies等学术期刊匿名评审人。自2021年10月起担任公司独立董事。
　　姜绍英：女，汉族，1972年9月生，中共党员，大学文化，注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师事务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全面工作。自2024年1月起担任公司独立董事。
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一029
　　航天晨光股份有限公司
　　七届五十三次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　航天晨光股份有限公司七届五十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2026年6月22日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2026年6月30日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2026-030）。
　　（二）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
　　根据股东推荐，提名赵康、张晓艳、张久利、田江权、韩国庆为公司第八届董事会非独立董事候选人。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
　　公司董事会提名委员会审议通过该议案，并就该议案向董事会提出建议：以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，建议同意本次提名事宜。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临2026-031）。
　　（三）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》
　　根据相关规定，提名顾冶青、叶青、姜绍英为公司第八届董事会独立董事候选人。
　　公司董事会提名委员会审议通过该议案，并就该议案向董事会提出建议：以上独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求，建议同意本次提名事宜。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临2026-031）。
　　（四）审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》
　　为进一步加强和规范违规经营投资责任追究工作，促进公司依法合规经营，公司对《违规经营投资责任追究实施办法》进行修订，重点对责任追究范围、资产损失和不良后果认定、责任认定、责任追究处理、责任追究工作职责、责任追究工作程序等进行明确。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-032）。
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一030
　　航天晨光股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月30日召开的七届五十三次董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：
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　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一032
　　航天晨光股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月28日14点00分
　　召开地点：南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月28日
　　至2026年7月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司七届五十三次董事会审议通过，详见2026年7月1日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会；委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
　　2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
　　3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。
　　（二）登记时间
　　1、现场登记时间为2026年7月24日、27日上午9：00至下午5：00。
　　2、以信函、电子邮件等方式登记的，登记资料应于2026年7月28日中午12：00前送达。
　　（三）登记地点
　　地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道199号
　　邮编：211106
　　电子邮件：htcgIRM@163.com
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系人：公司发展计划部
　　电话：025-52826031
　　（二）出席现场会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　航天晨光股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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