本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更公司上市后历次股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30
　　（2）网络投票的时间：2026年6月30日9:15－15:00
　　其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月30日9:15－15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：武汉市江岸区金桥大道特115号新长江传媒大厦47层会议室。
　　3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长王英维先生。
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共56人，代表股份46,741,341股，占公司股份总数的15.9370％。
　　其中：本次股东会无股东现场出席；通过网络投票的股东56人，代表股份46,741,341股，占公司股份总数的15.9370％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　参加本次股东会的中小股东或代理人53人，代表股份27,560,386股，占上市公司总股份的9.3970%。
　　其中：本次股东会无中小股东现场出席；通过网络投票的中小股东53人，代表股份27,560,386股，占上市公司总股份的9.3970%。
　　3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
　　（一）提案1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意46,590,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772%；反对146,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3126%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,409,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4525%；反对146,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5301%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0174%。
　　表决结果：本议案获得表决通过。
　　公司独立董事在股东会上对2025年度的履职情况进行了述职。
　　（二）提案2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意46,561,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6162%；反对174,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3735%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,380,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3491%；反对174,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6335%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0174%。
　　表决结果：本议案获得表决通过。
　　（三）提案3.00《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意27,364,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1859%；反对219,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7967%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,335,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1851%；反对219,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7975%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0174%。
　　表决结果：关联股东已回避表决，本议案获得表决通过。
　　会议听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案的报告。
　　（四）提案4.00《关于拟继续实施应收款项清收方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意46,590,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6776%；反对146,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3126%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,409,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4532%；反对146,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5301%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167%。
　　表决结果：本议案获得表决通过。
　　（五）提案5.00《关于修订﹤董事和高级管理人员薪酬管理制度﹥的议案》
　　总表决情况：
　　同意46,412,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2972%；反对321,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6883%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,231,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8081%；反对321,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1673%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0247%。
　　表决结果：本议案获得表决通过。
　　（六）提案6.00《关于拟变更注册地址并修订﹤公司章程﹥的议案》
　　总表决情况：
　　同意46,590,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6776%；反对146,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3126%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,409,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4532%；反对146,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5301%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。
　　（七）提案7.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意46,543,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5762%；反对193,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4140%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,362,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2812%；反对193,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7021%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。
　　上述相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。
　　三、律师意见
　　北京德和衡（深圳）律师事务所潘峰律师、陈小文律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、武汉农尚环境股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、《北京德和衡（深圳）律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　武汉农尚环境股份有限公司董事会
　　2026年6月30日