证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-051
　　亿阳信通股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
　　(二)股东会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，其中部分董事以视频会议方式列席股东会。
　　2、董事会秘书陶恒亮先生列席本次股东会；公司全体高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：亿阳信通2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：亿阳信通2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：亿阳信通2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：亿阳信通2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.00、亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案
　　5.01 议案名称：亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.02 议案名称：亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.03 议案名称：亿阳信通利润分配制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　6.00、关于选举董事的议案
　　■
　　7.00、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举董事的议案
　　■
　　(2)、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
　　律师：陈阳、胡紫薇
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-052
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于第十届董事会第一次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2026年6月30日以微信方式发出公司第十届董事会第一次会议通知及会议资料，并于同日在公司2025年年度股东会结束后以现场及视频会议方式召开了会议。为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举，会议由董事袁义祥先生主持。本次应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》
　　同意选举王文锋先生为公司第十届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人；选举袁义祥先生为副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》
　　同意选举以下人员为公司第十届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员的任期为自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，其中王景升先生的任期至2028年9月13日止：
　　（一）战略委员会（5人）
　　主任委员（召集人）：王文锋
　　委员：袁义祥、杨殿中、ZHANG YI、李晓斌
　　（二）审计委员会（3人）
　　主任委员（召集人）：王景升
　　委员：王磊、赵俊彪
　　（三）提名委员会（3人）
　　主任委员（召集人）：赵俊彪
　　委员：李晓斌、王文锋
　　（四）薪酬与考核委员会（3人）
　　主任委员（召集人）：李晓斌
　　委员：赵俊彪、吕翊华
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-053
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于公司董事会换届完成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2026年6月30日召开了2025年年度股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与此前职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第十届董事会，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。因独立董事连任时间不得超过6年，故独立董事王景升先生的任期至2028年9月13日止。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下
　　一、公司第十届董事会组成情况
　　（一）董事长及代表公司执行公司事务的董事：王文锋先生，同时担任公司法定代表人
　　（二）副董事长：袁义祥先生
　　（三）其他非独立董事：杨殿中先生、王磊先生、ZHANG YI先生
　　（四）职工代表董事：吕翊华先生
　　（五）独立董事：王景升先生、李晓斌先生、赵俊彪先生
　　（六）董事会各专门委员会组成情况
　　同意选举以下人员为公司第十届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员的任期为自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，其中王景升先生的任期至2028年9月13日止：
　　1、战略委员会（5人）
　　主任委员（召集人）：王文锋
　　委员：袁义祥、杨殿中、ZHANG YI、李晓斌
　　2、审计委员会（3人）
　　主任委员（召集人）：王景升
　　委员：王磊、赵俊彪
　　3、提名委员会（3人）
　　主任委员（召集人）：赵俊彪
　　委员：李晓斌、王文锋
　　4、薪酬与考核委员会（3人）
　　主任委员（召集人）：李晓斌
　　委员：赵俊彪、吕翊华
　　二、公司董事换届离任情况
　　第九届董事会任期届满后，陈晓峰先生和刘松先生不再担任公司董事，郭介胜先生不再担任公司独立董事。公司在此向以上离任董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
　　三、其他说明
　　因本届董事会尚未完成对高级管理人员及证券事务代表的聘任工作，为保证公司各项工作有序开展，在本届董事会按程序完成聘任工作前，仍由第九届董事会所聘任的相关人员履行相关职责。公司董事会将尽快完成各项相关聘任工作。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：600289 股票简称：ST信通 公告编号：2026－054
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于涉及投资者诉讼事项进展的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 案件所处的诉讼阶段：3起和解及调解；272起一审判决
　　● 上市公司所处的当事人地位：共同被告
　　● 涉诉金额：截至本公告披露日，公司共收到1,829名投资者起诉，合计涉诉金额为53,508.05万元。
　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：
　　本次3起和解及调解案件公司合计赔偿金额为7.35万元，截至本公告披露日，已达成和解或调解案件公司合计赔偿金额为7,731.99万元，未超过公司截至上一报告期末对投资者诉讼相关事项累计已计提的预计负债21,988.58万元，对上市公司当期损益不产生影响。
　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司已于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2022-012、临2022-025、临2022-041、临2022-048、临2022-059、临2022-064、临2022-073、临2022-079、临2022-082、临2022-087、临2022-093、临2023-004、临2023-009、临2023-018、临2023-100、临2024-071、临2024-082、2025-002、2025-026、2025-050、2025-102、2025-106、2025-120、2025-127、2026-001、2026-017、2026-022和2026-044号公告。
　　本月，公司涉及投资者诉讼事项有如下进展：
　　一、涉及本次进展的投资者诉讼情况概述
　　（一）与投资人达成和解及调解情况
　　在投资者诉讼案件审理过程中，公司与陈某等3位投资人自愿达成和解及调解，并签署和解协议及调解书，主要内容如下：
　　1）公司将于和解协议签订之日起15日内及调解书送达后7日内向投资人的指定账户合计支付赔偿款7.35万元；
　　2）相关投资者放弃其他剩余诉讼请求；
　　3）各方就本案一次性解决争议，再无其他任何纠纷。
　　（二）一审判决情况
　　日前，公司收到北京金融法院（2025）京74民初1103号至1103号之五十、（2025）京74民初1082号、1095号、1124号、1125号、1139号、1151号和2094号民事判决，涉及毕某等投资人共计272人，主要判决内容如下：
　　1） 判决公司于该判决生效之日起10日内向毕某等赔偿投资损失3,235.11万元；
　　2） 判决除公司外的其他被告对本判决第一项确定的公司债务承担连带清偿责任；
　　3） 驳回其他诉讼请求。
　　二、其他说明
　　1、截至本公告披露日，公司共收到1,829名投资者起诉，合计涉诉金额为53,508.05万元。其中已达成和解或调解、公司承担赔偿责任的案件803起，合计赔偿金额7,731.99万元；撤回起诉及视同撤回起诉案件78起；其余948起案件尚未结案，尚未结案的投资者诉讼涉诉金额为29,218.06万元。
　　2、截至本公告披露日，已达成和解或调解案件公司合计赔偿金额为7,731.99万元，未超过公司截至上一报告期末对投资者诉讼相关事项累计已计提的预计负债21,988.58万元，对上市公司当期损益不产生影响。
　　3、截至本公告披露日，共657起收到一审判决的案件处于上诉期，判决尚未生效。
　　4、公司高度重视涉及投资者诉讼相关事项，并聘请了专业法律团队积极应诉，尽最大努力妥善处理相关涉诉事项，依法维护公司及全体股东的合法权益。
　　公司将持续关注涉及投资者诉讼事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-055
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于公司股票被继续实施其他风险警示相关事项的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 因亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）仍存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）9.8.1条所规定的涉及其他风险警示情形，公司股票于2026年4月28日起继续被实施其他风险警示。
　　● 根据《股票上市规则》9.8.4条相关规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。
　　一、公司被实施其他风险警示的相关情况
　　（一）控股股东非经营性资金占用的相关情况
　　公司为控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“控股股东”或“亿阳集团”）违规担保所致诉讼被司法划扣及和解支付款项余额11,042.73万元，截至本报告披露日，控股股东尚未清偿。公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“和升集团”）也未能履行其在该等事项发生之日起90个自然日内以现金方式予以全额清偿的承诺。
　　因上述亿阳集团未清偿及和升集团未按期履行承诺事项，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局于2026年5月11日对亿阳集团及和升集团出具了《关于对亿阳集团股份有限公司、大连和升控股集团有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕6号）（以下简称《责令改正措施》）。对亿阳集团、和升集团采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。要求亿阳集团、和升集团应在收到《责令改正措施》之日起六个月内偿还上述占用公司的资金，并在整改完成后提交书面整改报告。
　　和升集团正在积极筹措资金清偿上述款项。公司将关注后续进展，并及时履行信息披露义务。
　　（二）违规担保事项的相关情况
　　德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“德润公司”）诉香港亿阳实业有限公司、亿阳集团、公司及邓伟融资租赁合同纠纷案及安徽华地恒基房地产有限公司（以下简称“华地恒基”）诉亿阳集团及公司借款合同纠纷案于2026年4月由安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥市中院”）恢复执行，涉案本金合计为28,256万元。
　　1、德润公司案此前已执行公司资产8,705.43万元（控股股东已清偿），公司已于2022年2月收到合肥市中院出具的结案通知。公司已就本案恢复执行事项向合肥市中院申请执行异议。
　　2、公司此前曾就华地恒基案向合肥市中院申请执行异议，并于2020年9月及11月收到合肥市中院（2020）皖01执异96号执行裁定和安徽省高级人民法院的《执行裁定书》（2020）皖执复140号，确认公司作为异议人主张亿阳集团破产重整并非不能清偿，不得对公司采取强制执行措施的理由成立，并已撤销相关执行裁定。公司已就本案恢复执行相关事项向合肥市中院申请执行异议。
　　二、其他事项说明及相关风险提示
　　截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据《股票上市规则》相关规定，公司将每月披露一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日