本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司于2026年6月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
　　1、召集人：董事会
　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票
　　3、现场会议召开时间：2026年6月30日下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
　　5、主持人：董事长王刚先生。
　　6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共431人，代表股份 208,990,904 股，占上市公司总股份的28.2283%。其中持股5%以下的中小股东430人，代表股份 7,599,978 股，占上市公司总股份的1.0265%。
　　具体情况如下：
　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）,代表股份 201,440,926 股，占上市公司总股份的27.2085%。
　　（2）通过网络投票的股东429人，代表股份7,549,978股，占上市公司总股份的1.0198%。
　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
　　公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
　　议案1.00关于制定《工资总额管理办法》的议案
　　总表决情况：
　　同意205,281,234股，占出席会议有表决权股份的98.2250%；反对3,651,270股，占出席会议有表决权股份的1.7471%；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股份的0.0279%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,890,308股，占出席会议有表决权股份的51.1884%；反对3,651,270股，占出席会议有表决权股份的48.0432%；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股份的0.7684%。
　　本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
　　议案2.00关于2025年度工资总额情况及2026年度工资总额预算方案的议案
　　总表决情况：
　　同意205,277,934股，占出席会议有表决权股份的98.2234%；反对3,648,270股，占出席会议有表决权股份的1.7457%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席会议有表决权股份的0.0310%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,887,008股，占出席会议有表决权股份的51.1450%；反对3,648,270股，占出席会议有表决权股份的48.0037%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席会议有表决权股份的0.8513%。
　　本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
　　议案3.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
　　总表决情况：
　　同意205,279,934股，占出席会议有表决权股份的98.2243%；反对3,656,570股，占出席会议有表决权股份的1.7496%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席会议有表决权股份的0.0260%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,889,008股，占出席会议有表决权股份的51.1713%；反对3,656,570股，占出席会议有表决权股份的48.1129%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席会议有表决权股份的0.7158%。
　　本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；
　　2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　二○二六年七月一日