本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
　　(二)股东会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街269号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席10人；董事John O’Keeffe先生因工作原因未能列席；
　　2、公司董事会秘书田冀东先生列席了本次会议；公司总经理干晓峰先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《董事会2025年度工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2025年度利润分配或资本公积转增股本预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于提名非独立董事候选人的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于回购注销2021年员工持股计划部分股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次议案11-12为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；
　　2、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
　　律师：晋倩如、宋建华
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　四川水井坊股份有限公司董事会
　　2026年7月1日