证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2026－039
　　第八届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年6月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2026年6月29日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：
　　一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于控股子公司签署〈药品批准文号转让协议〉暨关联交易的议案》。
　　董事会同意公司控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）与重庆星创医药有限公司（以下简称“星创医药”）签署《奥利司他胶囊药品批准文号转让协议》，锐恩医药拟以702.78万元（含税价）受让星创医药持有的奥利司他胶囊的药品注册批件（批准文号）、药品上市许可持有人权利、以及与该品种相关的生产技术资料和知识产权，资金来源于锐恩医药自有或自筹资金。鉴于本事项涉及药品上市许可持有人的变更，最终尚需获得国家药品监督管理局及地方药监部门的审核批准。
　　星创医药为公司关联法人植恩生物技术股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，星创医药为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定的关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署〈药品批准文号转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。
　　二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的议案》，并提交至2026年第一次临时股东会审议。
　　鉴于重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）合伙期限将于2026年8月31日届满，结合当前的市场环境和产业基金的实际运作情况，为保障产业基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，产业基金拟将存续期限延长1年，调整后产业基金存续期限至2027年8月31日。除此以外，原合伙协议的其他内容保持不变，本事项不涉及公司新增资金投入。
　　重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的全资子公司，中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中新合富”）曾为绿发资产最近12个月内直接控制的公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿发资产、中新合富为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定的与关联人共同投资，本事项构成关联交易。
　　董事长艾远鹏先生因在绿发资产任职，对本项议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。
　　三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签订〈委托代理销售框架合作协议〉暨关联交易的议案》。
　　董事会同意公司与重庆必好城市运营管理有限公司（以下简称“必好城运”）签订《委托代理销售框架合作协议》，经双方协商一致，由公司授权必好城运为公司产品电缆分支箱、电力电缆附件、环网柜、SMC电气设备箱体、充电桩等产品的代理商，协议有效期限内，代理销售金额累计不超过人民币1,000万元，最终以成交金额为准。本协议有效期自本协议生效之日起至2026年12月31日止。
　　必好城运为公司间接控股股东绿发实业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，必好城运为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定的关联交易。
　　董事长艾远鹏先生因在绿发资产任职，对本项议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈委托代理销售框架合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。
　　四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年7月24日（星期五）14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2026年第一次临时股东会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东会的议案进行审议。
　　具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
　　五、备查文件
　　1.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
　　2.第八届董事会第二十一次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月一日
　　证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2026－040
　　关于控股子公司签署《药品批准文号转让协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）拟与重庆星创医药有限公司（以下简称“星创医药”）签署《奥利司他胶囊药品批准文号转让协议》，锐恩医药拟以702.78万元（含税价）受让星创医药持有的奥利司他胶囊的药品注册批件（批准文号）、药品上市许可持有人权利、以及与该品种相关的生产技术资料和知识产权（以下简称“标的资产”），资金来源于锐恩医药自有或自筹资金。
　　2.星创医药为公司关联法人植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，星创医药为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定的关联交易。
　　3.2026年6月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于控股子公司签署〈药品批准文号转让协议〉暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。
　　2026年6月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过上述事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
　　4.鉴于本事项涉及药品上市许可持有人的变更，最终尚需获得国家药品监督管理局及地方药监部门的审核批准。
　　5.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
　　二、交易对方基本情况
　　1.基本情况
　　企业名称：星创医药
　　统一社会信用代码：915001057980352603
　　法定代表人：罗礼平
　　注册资本：1,000万元
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：2007年3月9日
　　营业期限：2007年3月9日至无固定期限
　　注册地址：重庆市九龙坡区科城路60号3幢3单元2-1（自主承诺）
　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；药品互联网信息服务；食品销售；药品委托生产；药品进出口；药用辅料销售；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；日用百货销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；办公用品销售；农副产品销售；电子产品销售；通讯设备销售；玻璃仪器销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；广告发布；图文设计制作；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；鞋帽批发；鞋帽零售；制鞋原辅材料销售；鞋制造；箱包销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化肥销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；木制容器销售；纸制品销售；塑料制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.股权结构：植恩生物持股100%。
　　3.星创医药为公司关联法人植恩生物的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，星创医药为公司关联法人。
　　4.经查询，星创医药不属于“失信被执行人”。
　　三、标的资产的基本情况
　　1.基本情况
　　药品名称：奥利司他胶囊
　　剂型：胶囊剂
　　规格：0.12g
　　批准文号：国药准字H20103180
　　批准文号有效期：有效期截至2030年1月22日
　　本次转让前上市许可持有人：星创医药
　　生产单位：重庆华森制药股份有限公司
　　适用症：本品适用于肥胖症患者和伴发危险因素(高血压、糖尿病和高脂血症)的超重患者。本品通过减轻体重和维持体重，并结合低热量饮食控制肥胖；还可用于减少在体重降低后的反弹。
　　2.经核实，标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　公司控股子公司锐恩医药聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构重庆坤元资产评估有限公司对星创医药持有的奥利司他胶囊生产销售相关的无形资产的市场价值进行了评估，以2026年5月31日为评估基准日，出具了《重庆锐恩医药有限公司拟购买资产涉及的重庆星创医药有限公司持有的与奥利司他胶囊生产销售相关的无形资产市场价值评估项目资产评估报告》（重坤元评[2026]124号）。本次评估采用收益法进行了评估，评估结论如下：星创医药持有的与奥利司他胶囊生产销售相关的无形资产的市场价值为663万元（不含税）。
　　本次交易价格以评估结论为基础，并经交易各方友好协商，本次交易标的的转让价格最终确定为702.78万元（含税价），本次交易定价公平、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　五、《奥利司他胶囊药品批准文号转让协议》主要内容
　　（一）协议签署各方
　　甲方：星创医药
　　乙方：锐恩医药
　　（二）主要内容
　　甲方系奥利司他胶囊（以下简称“标的品种”）的药品上市许可持有人，拥有该品种完整权益及相关的全部技术资料（包括但不限于处方、生产工艺、质量标准、药学研究数据等）。
　　第一条 交易标的与基本情况
　　1.1 交易标的：甲方将标的品种的药品注册批件（批准文号）、药品上市许可持有人权利、以及与该品种相关的生产技术资料和知识产权转让给乙方。
　　1.2 标的品种信息
　　药品通用名称：奥利司他胶囊；剂型：胶囊；规格：0.12g；批准文号：国药准字H20103180。
　　第二条 交易对价与支付
　　2.1 交易对价及定价依据：甲方、乙方同意标的品种的交易价格以重庆坤元资产评估有限公司为本次交易出具的评估报告为依据确定，截至评估基准日2026年5月31日，标的品种的评估值为663万元（不含税）。经甲方、乙方协商一致，标的品种的交易对价最终确定为702.78万元（含税价）。
　　2.2 支付安排：
　　第一期（总价款的50%，即351.39万元）：协议生效且乙方收到3.2条技术资料后10日内支付；
　　第二期（总价款的50%，即351.39万元）：持有人变更正式获批后10日内支付。
　　2.3 税费承担：因本次持有人变更、技术转让的全部税费、官方规费、公证费等由双方各自予以承担。若涉及关联交易的税务申报，双方应共同配合完成。
　　2.4 一致性评价费用承担：标的品种目前正在开展一致性评价的研究工作，双方确认，由此产生的全部费用（含甲方因开展一致性评价的研究工作已实际支付的费用）由乙方承担。本协议生效后甲方按照本协议3.2条的约定移交相应的一致性评价研发的技术资料。
　　第三条 资产交割与技术移交
　　3.1 持有人变更：双方同意在本协议生效后40日内，由乙方向国家药品监督管理局提交药品上市许可持有人变更申请，并确保在90日内取得国家药品监督管理局颁发的《药品补充申请批准通知书》。
　　3.2 技术资料移交：甲方应于本协议生效后5日内，将标的品种药品现有的全部技术（生产技术、制剂技术、配方工艺、质量标准、技术秘密等）、相关资料（申报全套资料、工艺规程、批生产记录、工艺验证方案报告、质量研究和稳定性试验等）等其他乙方合理要求的信息和资料移交给乙方。
　　第四条 过渡期约定
　　4.1 过渡期权益归属：甲乙双方一致确认，自本协议生效之日至上述标的品种上市许可持有人变更完成的过渡期内，标的品种所涉资产及收益全部归乙方所有。
　　在遵守相关法律法规及行业监管规定的前提下，乙方应当独立就标的品种的购销活动与上下游主体签订协议；如确需原上市许可持有人甲方作为签约方的，甲乙双方应及时签署代收代付协议，明确约定收益归属，保证标的品种的全部收益在过渡期内均归乙方所有。
　　过渡期内，标的品种质量责任同步由乙方予以承担。若过渡期内因该药品引发任何行政处罚或民事索赔，甲方在先行承担相应责任后，有权就实际损失向乙方全额追偿。
　　若过渡期间内资产发生亏损、收益下降或上升等情况，资产转让价款和交易金额不作调整。
　　4.2 过渡期完整排他经营约定：在过渡期内，乙方对标的品种享有独家、排他运营权，乙方有权对标的品种各类生产经营活动进行全面管理，甲方应给予充分配合，不干预乙方任何经营决策；未经乙方书面同意，甲方不再享有标的品种任何生产、销售、授权、二次开发权利，不得与任何第三方签署任何与标的品种相关合作协议。
　　4.3 过渡期工作：甲乙双方一致同意从本协议生效之日起，启动标的品种药品上市许可持有人的变更工作以及相关资料准备，移交持有人变更后关于上市销售等方面的事宜，包括但不限于：标的品种相关的与第三方已签订的所有商业化合同的变更，包括销售合同、平台资质变更等，由甲乙双方共同完成本标的品种的变更工作。
　　最晚应不迟于本协议生效后的3个自然月完成上市许可持有人变更事宜及其他必要事项，包括生产备货、市场准入变更、双方税局沟通备案、国家药监局变更等。
　　4.4 药品上市许可持有人变更手续完成：标的品种上市许可持有人变更生效时间为国家药品监督管理局批准的标的品种持有人变更的日期。
　　4.5 其他手续办理：本协议签订后，双方须另行签订《药品上市许可持有人变更协议》，以该另行签订的协议向国家药品监督管理局（NMPA）、重庆市药品监督管理局或其他管理机构申请标的品种上市许可持有人的变更。用于申请的《药品上市许可持有人变更协议》不可违背本协议，如有冲突均以此协议为执行标准。
　　4.6 变更手续费用：因签署和履行本协议而发生的税收、政府收费、公证和其他费用由双方各自予以承担。
　　第五条 知识产权与无形资产处理
　　5.1 二次开发：自本协议生效之日起，乙方针对标的品种独立开展的二次开发、剂型改良所产生的智力成果（包括新专利、技术秘密）归乙方所有。
　　5.2 优先权：双方均可享有对方新开发的与标的品种适应症一致的其他新药或改良型新药的优先合作权或优先购买权。
　　第六条 陈述与保证
　　6.1 甲方保证：对标的品种拥有完整、合法、无争议的所有权；标的品种不存在任何抵押、质押、查封或任何限制本次转让的第三方权利负担；标的品种的技术资料真实、完整、有效。
　　6.2 乙方保证：具备法律要求的药品上市许可持有人资质与能力；受让后不得将标的品种向除甲方以外的任何第三方进行再次转让（甲方书面同意除外）。
　　第七条 协议的解除与违约责任
　　7.1 解除条件：若因法律法规政策变化或乙方资质不符导致无法在5个自然月内完成持有人变更，或任一方无故拒不配合办理变更手续，守约方有权书面通知解除本协议。若因甲方原因导致无法在5个自然月内完成持有人变更，乙方有权解除协议，甲方应在收到乙方解除通知10日内全额退还已收款项，并按照银行同期贷款利率承担乙方资金占用损失。
　　7.2 恢复原状：若协议解除，乙方应在1个自然月内将其自甲方取得的全部标的品种药品技术资料和其他文件退还给甲方或其指定的第三方。同时双方应协商完成其他手续，使双方的状态恢复至本协议签署之前。协议解除后，乙方不得开发同类产品，不得将标的产品相关的技术秘密泄露给第三方。
　　7.3 争议解决：本协议履行争议协商不成的，任何一方均可向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方为实现权利支出的全部费用（含律师费、保全费、差旅费）。
　　第八条 其他约定
　　8.1 协议冲突与补充：双方为办理行政审批而签署的简易版《持有人变更协议》仅作备案使用，其内容不得对抗本协议的实质约定。未尽事宜可签订补充协议。
　　8.2 协议生效：本协议自双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
　　六、涉及关联交易的其他安排
　　本次交易不涉及人员安置，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。
　　七、交易目的、对公司的影响以及风险提示
　　（一）交易目的和对公司的影响
　　本次控股子公司受让奥利司他胶囊药品上市许可事项符合公司的中长期发展战略，有利于推动产业链整合和扩张，持续丰富产品管线与产品矩阵，提升公司的市场竞争力，有望为公司提供新的利润增长点。本次受让标的资产的资金来源于锐恩医药的自有或自筹资金，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（二）风险提示
　　1.鉴于本事项涉及药品上市许可持有人的变更，最终尚需获得国家药品监督管理局及地方药监部门的审核批准，权益转让的完成时间具有不确定性。
　　2.奥利司他胶囊药品未来的经营情况可能受到市场环境变化等因素影响，其对公司未来财务状况、经营成果和现金流的影响具有不确定性，具体经营业绩需以实际情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　除本次交易事项以外，自星创医药纳入公司关联法人之日起（2026年4月1日）至本公告披露日，公司及子公司与星创医药及其关联方发生的各类关联交易的总金额为34,000万元（公司有权机构已审议批准的交易金额），主要系公司与植恩生物等同一控制下的企业就2026年度拟发生的日常关联交易进行额度预计，最终交易金额需以双方实际发生的金额为准；2026年5月，公司控股子公司锐恩新程（重庆）医药有限公司（以下简称“锐恩新程”）与植恩生物签署《注册商标使用许可合同》，在许可期限内，植恩生物同意将合法持有的“艾丽”、“赛乐西”、“赛培通”三项商标许可锐恩新程无偿使用，本事项不涉及交易对价。
　　九、独立董事过半数同意意见
　　2026年6月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司签署〈药品批准文号转让协议〉暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表的审核意见如下：
　　我们获取关联方的基本情况、药品批准文号转让协议以及奥利司他胶囊等详细资料，并进行了事先审阅。经审核，本次控股子公司受让奥利司他胶囊药品上市许可事项旨在推动产业链整合和扩张，持续丰富产品管线与产品矩阵，符合公司的中长期发展战略。本次交易以评估值为基础，并经双方协商确定最终交易价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　综上，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议。
　　十、备查文件
　　1.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
　　2.第八届董事会第二十一次会议决议；
　　3.《奥利司他胶囊药品批准文号转让协议》；
　　4.《重庆锐恩医药有限公司拟购买资产涉及的重庆星创医药有限公司持有的与奥利司他胶囊生产销售相关的无形资产市场价值评估项目资产评估报告》（重坤元评[2026]124号）。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月一日
　　证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2026-041
　　关于公司投资的产业基金延长存续
　　期限暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）背景概述
　　重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月17日、6月3日召开第七届董事会第八次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）与中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中新合富”）、重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）共同投资设立重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“绿能启航基金”）。产业基金出资额为人民币10,000万元，其中，中新合富、喀什中汇联银作为普通合伙人分别认缴出资100万元、200万元，绿发资产、公司作为有限合伙人分别认缴出资6,900万元、2,800万元，基金管理人为中新合富。
　　2021年8月，产业基金完成工商登记手续，并取得由重庆市璧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2021年9月，产业基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。
　　具体内容详见公司于2021年5月19日、6月4日、8月18日、9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
　　（二）产业基金延长存续期限情况概述
　　1.鉴于绿能启航基金合伙期限将于2026年8月31日届满，结合当前的市场环境和产业基金的实际运作情况，为保障产业基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，产业基金拟将存续期限延长1年，调整后产业基金存续期限至2027年8月31日，延长期不收取管理费。除此以外，原合伙协议的其他内容保持不变，本事项不涉及公司新增资金投入。
　　2.绿发资产为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的全资子公司，中新合富曾为绿发资产最近12个月内直接控制的公司，2026年2月，中新合富控股股东已变更为重庆两山产业投资有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿发资产、中新合富为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定的与关联人共同投资，本事项构成关联交易。
　　中新合富系在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人，本事项亦构成公司与专业投资机构的共同投资。
　　3.2026年6月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。
　　2026年6月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过上述事项，董事长艾远鹏先生因在交易关联方任职，对本次关联交易事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
　　二、关联方的基本情况
　　（一）绿发资产基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：绿发资产
　　统一社会信用代码：915002276965924370
　　法定代表人：艾远鹏
　　类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6
　　注册资本：138,200万元
　　成立时间：2009-12-04
　　营业期限：2009-12-04至无固定期限
　　经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；授权的土地储备整治；从事投资业务（不得从事金融业务）；基础设施建设；公共设施建设；森林工程；授权的国有资产经营管理；水资源开发；农田灌溉；水利投资与管理；自有房屋租赁；停车场服务；市场运营管理；酒店经营管理；国内广告代理、制作、发布；广告装饰工程；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.股权结构：绿发实业集团持股100%，实际控制人为重庆市璧山区财政局。
　　3.关联关系：绿发资产为公司间接控股股东绿发实业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿发资产为公司的关联法人。
　　4.履约能力：绿发资产具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。
　　（二）中新合富基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：中新合富
　　统一社会信用代码：91500227MA610C6181
　　法定代表人：彭中鸿
　　类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号7幢6-1
　　注册资本：1,000万元
　　成立时间：2020-06-18
　　营业期限：2020-06-18至无固定期限
　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.股权结构：
　　■
　　中新合富实际控制人为重庆市璧山区财政局。
　　3.中新合富依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关规定已于2020年12月22日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，基金管理人登记编码为P1071660，为专业投资机构。
　　4.关联关系：中新合富曾为绿发资产最近12个月内直接控制的公司，2026年2月，中新合富控股股东已变更为重庆两山产业投资有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中新合富为公司的关联法人。
　　5.履约能力：中新合富具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。
　　三、关联交易标的基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：绿能启航基金
　　统一社会信用代码：91500120MAABXEEP79
　　执行事务合伙人：中新合富、喀什中汇联银
　　类型：有限合伙企业
　　注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11-6
　　出资额：10,000万元人民币
　　成立时间：2021-08-16
　　营业期限：2021-08-16至无固定期限
　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.股权结构：
　　金额单位：万元
　　■
　　3.最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　4.绿能启航基金具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。
　　四、产业基金延长存续期限情况
　　根据前期各方签署的《合伙协议》，产业基金在市场监督管理部门登记的经营期限为永久存续，自合伙企业起始运作日起的前3年为投资期，投资期届满之日起算的2年为退出期，经全体合伙人一致书面同意后可以延长本合伙企业存续期限，原则上合伙企业存续期限可以延长1次，每次延长不得超过1年。
　　鉴于绿能启航基金合伙期限将于2026年8月31日届满，结合当前的市场环境和产业基金的实际运作情况，为保障产业基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，产业基金拟将合伙企业存续期限延长1年，调整后合伙企业产业基金存续期限至2027年8月31日，延长期不收取管理费。除存续期限展期一年以外，原合伙协议的其他内容保持不变，本事项不涉及公司新增资金投入。
　　五、交易目的、对上市公司的影响以及风险提示
　　（一）交易目的和对上市公司的影响
　　本次产业基金存续期展期是基于当前的市场环境和产业基金的实际运作情况的考虑，本次产业基金存续期展期未改变公司原有权益，不涉及新增资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）风险提示
　　1.本次产业基金存续期展期事项尚需经全体合伙人一致书面同意，并在中国证券投资基金业协会完成备案程序。
　　2.产业基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司将密切关注后续产业基金日常运作情况，积极参与基金管理及投资决策，做好风险的防范和控制，并将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　除本次交易事项以外，本年年初至本公告披露日，公司及子公司与绿发资产及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额19,567.84万元（公司有权机构已审议批准的交易金额）。其中：接受关联方担保额度预计事项展期1年，涉及金额18,560万元（2025年12月已经公司董事会、股东会审议批准）；与关联方签署《委托代理销售框架合作协议》，涉及金额1,000万元；其他小额关联交易事项7.84万元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　2026年6月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表的审核意见如下：
　　经审核，我们对关联方的基本情况、合伙协议以及产业基金存续期延长事项等相关资料进行了事先审阅，本次公司投资的产业基金存续期延长事项是基于当前的市场环境和产业基金的实际运作情况的考虑，不涉及改变公司原有的权益，不涉及新增资金投入，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　综上，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。
　　八、备查文件
　　1.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
　　2.第八届董事会第二十一次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月一日
　　证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2026-042
　　关于签订《委托代理销售框架合作协议》
　　暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.近日，因经营管理需要，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）拟与重庆必好城市运营管理有限公司（以下简称“必好城运”）签订《委托代理销售框架合作协议》，经双方协商一致，由公司授权必好城运为公司产品电缆分支箱、电力电缆附件、环网柜、SMC电气设备箱体、充电桩等产品的代理商，协议有效期限内，代理销售金额累计不超过人民币1,000万元，最终以成交金额为准。本协议有效期自本协议生效之日起至2026年12月31日止。
　　2.必好城运为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，必好城运为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定的关联交易。
　　3.2026年6月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于签订〈委托代理销售框架合作协议〉暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。
　　2026年6月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过上述事项，董事长艾远鹏先生因在交易对手方的关联企业任职，对本次关联交易事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
　　4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
　　二、交易对方的基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：必好城运
　　统一社会信用代码：915002277717873589
　　法定代表人：向凌云
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11-1
　　注册资本：10,000万元
　　成立时间：2003-08-22
　　营业期限：2003-08-22至2053-09-10
　　经营范围：许可项目：城市公共交通；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；城市生活垃圾经营性服务；食品销售；供电业务；建设工程质量检测；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；城市公园管理；居民日常生活服务；餐饮管理；农副产品销售；日用百货销售；建筑工程机械与设备租赁；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；钟表销售；乐器零售；体育用品及器材批发；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；珠宝首饰零售；家具销售；家用电器销售；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；票务代理服务；电动自行车销售；网络与信息安全软件开发；供应链管理服务；母婴用品销售；节能管理服务；合同能源管理；照明器具销售；污水处理及其再生利用；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；市政设施管理；城乡市容管理；水污染治理；水环境污染防治服务；大数据服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；诊所服务；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；销售代理；食用农产品初加工；食用农产品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；保健食品（预包装）销售；残疾康复训练服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；宠物食品及用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养老服务；汽车零配件零售；水资源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.股权结构：绿发实业集团持股100%。
　　3.必好城运主要财务数据：截至2025年12月31日，净资产48,506万元。2025年1-12月，实现营业收入5,840万元，净利润989万元。以上数据已经审计。
　　4.关联关系：必好城运为公司间接控股股东绿发实业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，必好城运为公司的关联法人。
　　5.履约能力：必好城运具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则，由双方参照市场价格并结合实际情况共同协商确定，定价公允合理。
　　四、《委托代理销售框架合作协议》主要内容
　　（一）协议签署各方
　　甲方：惠程科技
　　乙方：必好城运
　　（二）主要内容
　　1.代理产品及范围
　　（1）甲方授权乙方为甲方产品电缆分支箱、电力电缆附件、环网柜、SMC电气设备箱体、充电桩等产品的代理商。
　　（2）乙方的代理区域范围或指定客户：以乙方提供的客户名单信息为准。
　　（3）代理方式：乙方以自己的名义分别与甲方、客户方签订合同，甲方按与乙方的合同约定提供产品及配送，乙方按与甲方的合同约定支付货款。
　　（4）本协议为双方合作的框架性文件。针对具体的采购项目，根据乙方实际项目需求、采购数量及技术标准，由乙方向甲方下发具体采购订单，明确具体产品的型号、规格、单价，并签署相应的具体采购合同。
　　2.代理销售金额
　　在本协议有效期限内，代理销售金额累计不超过人民币1,000万元，最终以成交金额为准。
　　3.费用与结算机制
　　（1）具体采购产品的价格由双方在具体的采购订单中予以确认。
　　（2）除另有约定外，双方为履行本框架协议及具体采购协议所发生的差旅费、人工成本等前期沟通费用由各自承担。
　　（3）具体的付款节点、发票开具及结算周期，以双方另行签署的具体采购订单/协议为准。
　　4.其他事项
　　（1）本协议为双方委托代理销售合作的意向及主要框架内容。若本框架协议约定事项与具体合作协议不一致的，以具体合作协议为准。本框架协议的结束或终止，不影响协议有效期内已签订的各项具体合作协议的法律效力。
　　（2）本协议经双方协商一致后可以书面形式变更、解除或终止。协议的变更或终止不影响双方已经开展而未完结的合作事宜继续履行
　　（3）如双方之间发生有关本协议的订立、效力、解释、履行或终止的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
　　（4）本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并（或）加盖公章之日起成立，经双方有权机构审议通过后生效，本协议有效期自本协议生效之日起至2026年12月31日止。
　　五、涉及关联交易的其他安排
　　本次交易未涉及人员安置等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。
　　六、交易目的、对上市公司的影响以及风险提示
　　（一）交易目的和对上市公司的影响
　　本次公司委托关联方代理销售相关产品事项符合公司主营业务战略布局，有利于充分发掘渠道优势，开拓和巩固电气、充电桩业务市场。本次合作事项能有效满足公司的日常经营和业务发展需要，有利于实现双方优势互补、互利共赢发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（二）风险提示
　　本事项可能存在内外部条件发生变化、或不可抗力因素随机发生的影响，且交易的具体实施金额、实施过程存在不确定性，代理销售金额以实际发生的金额为准。公司将持续关注本次关联交易的进展，并将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　除本次交易事项以外，本年年初至本公告披露日，公司及子公司与必好城运及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额18,567.84万元（公司有权机构已审议批准的交易金额）。其中：接受关联方担保额度预计事项展期1年，涉及金额18,560万元（2025年12月已经公司董事会、股东会审议批准）；与关联方共同投资的产业基金延长存续期限事项，公司不涉及新增资金投入；其他小额关联交易事项7.84万元。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　2026年6月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签订〈委托代理销售框架合作协议〉暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表的审核意见如下：
　　经审核，我们对关联方的基本情况以及《委托代理销售框架合作协议》的详细资料进行了事先审阅，本次公司授权必好城运为公司特定产品的代理商事项符合公司主营业务战略布局，有利于充分发掘渠道优势，实现双方优势互补、互利共赢发展。交易各方遵循市场公允价格，共同协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　综上，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。
　　九、备查文件
　　1.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
　　2.第八届董事会第二十一次会议决议；
　　3.《委托代理销售框架合作协议》；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月一日
　　证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2026－043
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月24日14：30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月24日9：15至15：00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年7月17日
　　7.出席对象：
　　（1）2026年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.提案1.00采取普通决议方式审议，关联股东应当回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。上述提案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年7月23日9:00一12:00，14:00一18:00。
　　2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼
　　3.电话号码：023一41880878 传真号码：0755-82760319
　　4.登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
　　（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登记，不接受电话登记。
　　5.会议联系方式
　　会务常设联系人：占美瑜、唐丽
　　电话号码：0755-82767767、023-41880878
　　电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com
　　6.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第二十一次会议决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
　　2.授权委托书。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月一日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年7月24日的交易时间，即9：15一9：25,9：30一11：30和13：00一15：00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月24日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年7月24日（现场股东会结束当日）15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士），身份证号码： 代表本单位（人）出席重庆惠程信息科技股份有限公司于2026年7月24日召开的2026年第一次临时股东会，受托人有权代表本单位（人）依照本授权委托书的指示进行投票表决，本授权委托书的有效期自签署之日起至本次会议结束之日止。本单位（人）对本次股东会提案的明确投票意见如下：
　　■
　　本单位（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位（人）承担。
　　委托人名称： 委托人持股数量：
　　委托人证件号码： 委托人持股类别：
　　委托人（签名或盖章）： 委托日期： 年 月 日