本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为提高风险管控能力，提高资金运用效益，经上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会按关联交易审批程序审议通过，公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）及光明食品集团签订《金融服务框架协议》，约定由光明财务公司按协议向光明肉业成员公司提供金融服务业务，有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。具体情况详见公司于2024年11月21日、12月7日在上海证券交易所网站披露的《光明肉业第九届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号2024-052；《光明肉业关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》，公告编号2024-053；《光明肉业2024年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号2024-057。
　　近日，为满足经营需要，降低资金运营成本，根据上述《金融服务框架协议》，上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）与光明财务公司签订了《流动资金借款合同》，借款金额总计5,000万元，全部用于替换前期银行借款。同时公司与光明财务公司签订了《保证合同》，为鼎牛饲料申请的上述流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料2026年度预计担保额度为15,000万元，本次担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下：
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　　实际担保期间以担保协议实际执行为准。
　　本次担保后公司为鼎牛饲料提供的累计担保余额为10,000万元，鼎牛饲料可用担保额度为5,000万元。
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　　（二）内部决策程序
　　本次担保属于2026年度预计担保范围内的担保事项，为公司2026年度预计担保事项的进展。公司已于2026年3月27日召开第十届董事会第八次会议，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2026年度为子公司提供担保额度 29,400万元，其中为鼎牛饲料提供担保额度15,000万元，（详见2026年3月31日、5月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《光明肉业关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-012；《光明肉业2025年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-032）。
　　本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　本公司与光明食品集团财务有限公司签订《保证合同》的主要内容：
　　1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。
　　2、保证方式：连带责任担保。
　　3、担保金额：人民币5,000万元。
　　4、担保范围：主合同下人民币5,000万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。
　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　6、是否有反担保：否。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为29,400.00万元，其中担保实际发生余额为10,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为29,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.26%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日