本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
　　一、召开会议基本情况
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:30。
　　网络投票时间：2026年6月29日
　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00。
　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209。
　　（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
　　（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
　　（6）本次股东会会议股权登记日：2026年6月22日（星期一）。
　　（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　（1）出席本次股东会的股东及股东代理人136人，代表股份989,334,387股，占公司有表决权股份总数的53.3929%。
　　其中，通过现场投票的股东1人，代表股份675,088,049股，占上市公司总股份的36.4335%；通过网络投票的股东135人，代表股份314,246,338股，占公司有表决权股份总数的16.9594%。
　　（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
　　三、会议表决情况
　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意27,424,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7096%；反对1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9593%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3311%。
　　（二）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；
　　表决结果：同意987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意27,424,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7096%；反对1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9593%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3311%。
　　（三）审议通过了《2025年度利润分配方案》；
　　表决结果：同意987,546,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8193%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意27,477,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8914%；反对1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9593%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。
　　（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意987,493,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对1,744,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意27,424,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7096%；反对1,744,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9593%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3311%。
　　（五）审议通过了《2026年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意987,436,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8082%；反对1,853,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1874%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意27,367,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5166%；反对1,853,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3341%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。
　　（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
　　表决结果：同意986,658,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7296%；反对2,631,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2660%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意26,589,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8581%；反对2,631,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9925%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。
　　（七）审议通过了《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；
　　表决结果：同意986,633,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7270%；反对2,657,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2686%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意26,564,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7700%；反对2,657,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0807%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。
　　（八）审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；
　　表决结果：同意986,656,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7294%；反对2,633,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2662%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意26,587,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8513%；反对2,633,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9994%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。
　　（九）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意987,415,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061%；反对1,875,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1895%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
　　其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意27,346,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4438%；反对1,875,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4069%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
　　2、律师姓名：张声、江昱成；
　　3、结论性意见：
　　华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年度股东会会议决议；
　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　华数传媒控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月29日