证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-043
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的决议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人；
　　2、董事会秘书缪宇煊先生、财务负责人潘素明先生、副总经理杨力康先生和副总经理任政先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　不适用
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：纪宇轩、吴钰颖
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-044
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　关于“双良转债”跟踪信用评级结果的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“双良转债”信用等级为“AA-”。
　　● 本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“双良转债”信用等级为“AA-”。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司于2023年发行的可转换公司债券（债券简称：“双良转债”，债券代码：110095）进行了跟踪信用评级。
　　一、前次评级结果
　　公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“双良转债”前次评级结果为“AA-”，评级机构为联合资信，评级时间为2025年6月30日。
　　二、本次评级结果
　　评级机构联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月27日出具了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》（联合〔2026〕4982号），评级结果如下：维持双良节能系统股份有限公司主体长期信用等级为AA-，维持“双良转债”的信用等级为AA-，评级展望为稳定。
　　本次信用评级报告《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司
　　二〇二六年六月三十日