本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案均以普通决议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：崔成立、蓬金贵
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司董事会
　　2026年6月30日