本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司职工董事张小宁先生提交的书面辞职报告。张小宁先生因组织调动，提任福建省能源石化集团有限公司党委委员、副总经理，申请辞去公司职工董事及董事会审计委员会委员职务。
　　●公司董事会于2026年6月29日收到公司工会通知，根据公司《章程》的有关规定，公司职工代表大会在广泛征求职工代表意见的基础上，以民主选举的方式推选熊大健先生为公司第十一届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日。
　　一、职工董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　张小宁先生在担任公司职工董事期间勤勉尽责、认真履职，不存在其应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其离任不会对公司日常生产经营造成不利影响。
　　公司及公司董事会对张小宁先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！
　　二、选举职工董事情况
　　公司董事会于2026年6月29日收到公司工会通知，根据公司《章程》的有关规定，公司职工代表大会在广泛征求职工代表意见的基础上，以民主选举的方式推选熊大健先生为公司第十一届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日。
　　熊大健先生与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》规定的担任公司董事的任职条件，未持有公司股票。
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　附：熊大健先生简历
　　熊大健，男，汉族，江西信丰人，1972年4月出生，1990年5月参加工作，2005年6月加入中国共产党，大学学历，高级工程师。历任湖南金竹山电厂运行部值班员、汽机运行汽机司机、班长、发电部汽机主管，福建省鸿山热电有限责任公司生产准备部汽机主管、发电部汽机主管、设备维护部副主任、生产策划部副主任、设备维护部主任、供热管理部主任，福建省福能新能源有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师，福建省木兰抽水蓄能有限公司党委委员、副总经理、党总支副书记、总经理，福建省东桥热电有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）。