本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　（1）现场会议召开日期、时间：2026年6月29日（周一）下午 14：30
　　（2）网络投票时间：2026年6月29日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年6月29日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2026年6月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长尹震源先生
　　6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的股东及股东代理人情况：
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　　2、其他人员出席情况
　　公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
　　会议经审议通过了以下议案。
　　1、2025年度董事会工作报告
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　　2、2025年度利润分配方案
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　　3、关于2026年中期分红安排的议案
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　　4、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
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　　5、关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份149,241,339股，其中：A股115,260,600股、B股33,980,739股。
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　　6、关于2026年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
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　　7、关于续聘2026年度审计机构的议案
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　　8、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案
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　　三、独立董事述职
　　在本次股东会上，公司独立董事分别向大会作了2025年度述职报告。
　　四、律师出具法律意见
　　北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、2025年年度股东会决议；
　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月三十日