本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人。
　　2、董事会秘书、财务总监列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2025年度工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　3.01议案名称：董事长伍超群的薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.02议案名称：董事伍建勇的薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.03议案名称：董事黄刚的薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.04议案名称：董事何天奎（已离任）的薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.05议案名称：董事李进的薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.06议案名称：董事杨红的薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.07议案名称：独立董事的薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　12、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
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　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于增补董事的议案
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3.01-3.07逐项表决通过。
　　2、股东伍超群、伍建勇及其一致行动人伍学明回避表决议案3中涉及其本人薪酬的子议案；公司2022年股权激励计划激励对象回避表决议案5。
　　3、对于议案6、8，经出席会议有表决权股东2/3以上票数通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
　　律师：赵志莘、杨梓赪
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2026年6月30日