本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情况。
　　2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议届次：2025年度股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议主持人：董事长郑运
　　（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（五）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2026年6月29日15:00
　　2.网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
　　（八）股东出席情况
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　　（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
　　（二）议案表决结果
　　1.表决通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：
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　　2.表决通过了《2025年度利润分配议案》
　　表决结果：
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　　3.表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：
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　　4.表决通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案》
　　表决结果：
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　　5.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：
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　　6.表决通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
　　表决结果：
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　　7.表决通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》
　　表决结果：
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　　8.表决通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》
　　表决结果：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
　　2.律师姓名：王冰、王亚茹
　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年度股东会决议。
　　2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年度股东会的法律意见书。
　　
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日