本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
　　2、会议召开地点：深圳市光明区光源四路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长王裕奎先生
　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开与表决程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
　　7、会议的出席情况：参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计316名，代表有效表决权的股份数量为225,264,712股，占公司有表决权股份总数的31.9155%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计4名，代表有效表决权的股份数量为200,020,456股，占公司有表决权股份总数的28.3389%。其中参与表决的中小股东及股东授权委托代表共计0名，代表有效表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　（2）通过网络投票的股东共计312名，代表有效表决权的股份数量为25,244,256股，占公司有表决权股份总数的3.5766%。其中参与表决的中小股东共计312名，代表有效表决权的股份数为25,244,256股，占公司有表决权股份总数的3.5766%。
　　8、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，该议案表决结果如下：
　　审议通过《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司制订的《公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制度》，该制度全文登载于2026年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意224,366,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6014%；反对832,101股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3694%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0292%。
　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
　　本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
　　同意24,346,455股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.4435%；反对832,101股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的3.2962%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.2603%。
　　三、律师出具的法律意见
　　广东信达律师事务所的董楚律师、郭琼律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：信达认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议
　　2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日