本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：中国化学大厦
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事兰春杰因公未能出席，职工董事李胜利因公未能出席。
　　2、董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2026年度提供财务担保计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2026年度投资计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2025年年度报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于签署日常关联交易框架协议及日常关联交易额度调整和预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
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　　同意莫鼎革先生、邓兆敬先生、王伟先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会任期一致。
　　2、关于选举独立董事的议案
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　　同意兰如达先生、李健先生、杨小平先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会任期一致。
　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举董事的议案
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　　(2)、关于选举独立董事的议案
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案1-14项为非累积投票议案；15-16项为累积投票议案。公司关联股东中国化学工程集团有限公司、国化投资有限公司对涉及关联交易的议案6、议案9履行了回避义务。议案1-9、11-13为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案10为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：王彩虹、杨苡铭
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　中国化学工程股份有限公司
　　2026年6月30日