本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况
　　1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
　　2、召开时间：2026年6月29日下午15:30
　　3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
　　4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
　　5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定
　　（二）会议出席情况
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共266人，代表股份336,338,339股，占公司总股份的44.2617%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份270,078,414股，占公司总股份的35.5420%；通过网络投票的股东257人，代表股份66,259,925股，占公司总股份的8.7197%。
　　公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。
　　二、议案审议表决情况
　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
　　1.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意334,457,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.4409%；反对1,712,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0498%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意30,683,901股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2253%；反对1,712,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2600%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5147%。
　　2.00 关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案
　　关联股东马英华持有公司股份27,859股，对此议案回避表决。
　　总表决情况：
　　同意334,429,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.4408%；反对1,712,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0499%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意30,683,801股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2250%；反对1,712,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2600%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5150%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师倪艾坦、李丹虹认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　广东宏大控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月29日