本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
　　一、会议召开情况
　　1.召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事李疆（经过半数的董事共同推举）
　　6.合规性：经公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1.参加本次股东会的股东及股东代表共计1,397人，代表股份1,614,594,832股，占公司有表决权股份总数的70.8589%（截至股权登记日，公司总股本为2,278,604,400股）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份697,454,252股，占公司有表决权股份总数的30.6088%。通过网络投票的股东1,393人，代表股份917,140,580股，占公司有表决权股份总数的40.2501%。
　　2.公司董事、部分高级管理人员参加了本次股东会。
　　3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了2项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过了《关于选举齐申先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：同意1,613,687,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%；反对824,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
　　中小股东总表决情况：同意243,469,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6287%；反对824,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3374%；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339%。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（二）审议通过了《关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计的议案》
　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
　　总表决情况：同意244,069,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8745%；反对255,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1044%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211%。
　　中小股东总表决情况：同意244,069,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8745%；反对255,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1044%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
　　2.律师姓名：施珺、陈茜
　　3.结论性意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.《中钨高新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》
　　2.《法律意见书》
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月三十日