本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书蒋祖学先生列席了会议；公司高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《公司2025年年度报告及年报摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案3、议案6为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所
　　律师：刘民族 白安琪
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖南海利化工股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日