本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会不存在否决提案的情况。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开时间：
　　1.现场会议时间：2026年6月29日14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议地点：公司708会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
　　4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：公司董事长刘浩先生。
　　7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东450人，代表股份701,611,152股，占公司有表决权股份总数的53.3470%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份564,743,162股，占公司有表决权股份总数的42.9402%。
　　通过网络投票的股东446人，代表股份136,867,990股，占公司有表决权股份总数的10.4068%。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东446人，代表股份38,198,658股，占公司有表决权股份总数的2.9044%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份64,500股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。
　　通过网络投票的中小股东445人，代表股份38,134,158股，占公司有表决权股份总数的2.8995%。
　　3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　总体表决情况：同意699,938,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7616%；反对1,626,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2318%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
　　中小股东表决情况：同意36,526,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6213%；反对1,626,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2577%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。
　　表决结果：通过该议案。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
　　（二）律师姓名：徐定辉、刘璐
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）中国航发动力控制股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　（二）北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2026年6月29日