本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日15:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议地点：公司三楼会议室。
　　3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.现场会议主持人：公司董事长李崇军先生。
　　6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计81人，代表股份65,132,004股，占公司有表决权股份总数的30.2911%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,867,604股，占公司有表决权股份总数的30.1682%。
　　通过网络投票的股东77人，代表股份264,400股，占公司有表决权股份总数的0.1230%。
　　(2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份266,300股，占公司有表决权股份总数的0.1238%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
　　通过网络投票的中小股东77人，代表股份264,400股，占公司有表决权股份总数的0.1230%。
　　公司董事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。
　　二、提案审议情况
　　（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东会审议通过了如下决议：
　　1.审议通过了《安徽安纳达钛业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　总表决情况：
　　同意65,023,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8339%；反对80,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意158,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3691%；反对80,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3793%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2516%。
　　表决结果为通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
　　2.律师姓名：李军、叶慧慧
　　3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.安徽天禾律师事务所出具的2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　二0二六年六月三十日