证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-050
　　格林美股份有限公司
　　关于印尼控股子公司变更记账本位币的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于印尼控股子公司变更记账本位币的议案》，本次变更事项无需提交股东会审议，具体情况如下：
　　一、本次印尼控股子公司变更记账本位币的概述
　　1、变更原因
　　PT QMB NEW ENERGY MATERIALS、PT MEIMING NEW ENERGY MATERIAL、PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS等11家印尼公司（以下简称“印尼控股子公司”，具体明细详见下表）均为公司在印尼的控股子公司，主要从事镍化工电池及其副产品的生产制造以及进出口贸易等。目前印尼控股子公司记账本位币为美元，但其与公司内部往来款项及其融资币别主要是人民币，根据《企业会计准则第19号一一外币折算》的要求，在资产负债表日需进行外币金额折算，由于母子公司采用不同的记账本位币，在汇率波动较大的情况下，将产生较大的汇兑损益，从而不利于客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果。
　　结合公司目前实际情况，为匹配业务发展规模及业务特性，根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为对印尼控股子公司从以美元作为记账本位币变更为以人民币作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
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　　2、变更内容
　　（1）变更前：印尼控股子公司记账本位币为美元。
　　（2）变更后：印尼控股子公司记账本位币为人民币。
　　3、变更日期
　　2026年4月1日起适用，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
　　二、本次变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2026年4月1日起开始执行变更印尼控股子公司记账本位币为人民币，该项变更不会对公司2026年第一季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
　　三、审计委员会审议意见
　　审计委员会认为：印尼控股子公司以人民币作为记账本位币，能够更加准确地反映其经营成果和真实财务状况，本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意印尼控股子公司变更记账本位币事项，并同意将议案提交至公司第七届董事会第十六次会议审议。
　　四、董事会审议意见
　　董事会认为：公司结合印尼控股子公司所处的主要经营环境，将印尼控股子公司的记账本位币由美元变更为人民币，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意本次印尼控股子公司变更记账本位币事项。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议；
　　2、经与会委员签字的第七届董事会审计委员会第十四次会议决议。
　　特此公告！
　　格林美股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十九日
　　证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-049
　　格林美股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知已于2026年6月26日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于印尼控股子公司变更记账本位币的议案》。
　　《关于印尼控股子公司变更记账本位币的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告！
　　格林美股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十九日