本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届五十次会议通知及相关文件已于2026年6月18日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年6月29日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司〈“十五五”战略规划报告（送审稿）〉的议案》（详见公司《“十五五”战略规划报告（送审稿）》纲要），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　本议案已经公司战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。
　　（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》（详见公司《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（三）审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》（详见公司《关联交易管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详见公司《董事会秘书工作制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十次会议决议；
　　（二）董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议证明文件。
　　
　　深圳能源集团股份有限公司董事会
　　二○二六年六月三十日