本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，董事李捷、曾玮因另有工作安排未能列席本次会议。
　　2、董事会秘书骆琼琳列席会议；副总经理万玉峰、张声明、朱逸华因另有工作安排未能列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2026年至2027年资金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2026年至2027年开展金融衍生品业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第5项议案为特别表决议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：赵伯晓、卓海萍
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　上海申达股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。