本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；
　　2.本次股东会会议不涉及变更前次股东会决议；
　　3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
　　一、会议召开情况
　　(一)现场会议召开日期、时间为：2026年6月29日（星期一）15:00开始
　　网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日
　　上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　(二)现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室
　　(三)召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　(四)召集人：公司董事会
　　(五)现场会议主持人：公司董事长李桂文先生
　　(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
　　司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　(一)出席会议的总体情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共625人，代表股份 770,214,612 股，占公司总股本的66.3373%。
　　(二)现场会议出席情况
　　出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份764,503,973 股，占公司总股本的65.8454%。
　　(三)网络投票情况
　　通过网络投票的股东共620人，代表股份 5,710,639 股，占公司总股本的0.4918%。
　　(四)中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计622人，所持有表决权的股份为 5,714,339 股，占公司股份总数的0.4922%。
　　(五)公司的全体董事、高级管理人员、见证律师列席本次股东会，并由见证律师出具法律意见书。
　　三、议案审议和表决情况
　　出席本次股东会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：
　　(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意769,507,012 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9081%；反对596,900 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0775%；弃权110,700 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0144%。
　　其中，中小股东表决情况：同意5,006,739 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的87.6171%；反对596,900 股，占出席会议中小股东所持股份的10.4457%；弃权110,700 股，占出席会议中小股东所持股份的1.9372%。
　　(二)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
　　表决结果：同意 769,501,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9074%；反对591,500 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0768%；弃权121,800 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0158%。
　　其中，中小股东表决情况：同意5,001,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的87.5174%；反对591,500 股，占出席会议中小股东所持股份的10.3512%；弃权121,800 股，占出席会议中小股东所持股份的2.1315%。
　　(三)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意 769,488,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9057%；反对615,800 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0800%；弃权110,500 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0143%。
　　其中，中小股东表决情况：同意4,988,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的87.2899%；反对615,800 股，占出席会议中小股东所持股份的10.7764%；弃权110,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.9337%。
　　(四)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意 769,502,012 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9075%；反对595,000 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0773%；弃权117,600 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0153%。
　　其中，中小股东表决情况：同意5,001,739 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的87.5296%；反对595,000 股，占出席会议中小股东所持股份的10.4124%；弃权117,600 股，占出席会议中小股东所持股份的2.0580%。
　　(五)审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：同意 768,989,412 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.8409%；反对1,106,800 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.1437%；弃权118,400 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0154%。
　　其中，中小股东表决情况：同意4,489,139 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的78.5592%；反对1,106,800 股，占出席会议中小股东所持股份的19.3688%；弃权118,400 股，占出席会议中小股东所持股份的2.0720%。
　　(六)审议通过《关于公司制定〈高级管理人员业绩考核与薪酬分配办法〉〈高级管理人
　　员任期经营业绩考核激励细则〉的议案》
　　表决结果：同意 769,478,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9044%；反对621,800 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0807%；弃权114,500 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0149%。
　　其中，中小股东表决情况：同意4,978,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的87.1149%；反对621,800 股，占出席会议中小股东所持股份的10.8814%；弃权114,500 股，占出席会议中小股东所持股份的2.0037%。
　　(七)审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意 769,469,112 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9032%；反对627,900 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0815%；弃权117,600 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0153%。
　　其中，中小股东表决情况：同意4,968,839 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的86.9539%；反对627,900 股，占出席会议中小股东所持股份的10.9881%；弃权117,600 股，占出席会议中小股东所持股份的2.0580%。
　　本次会议听取了公司独立董事2025年度述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　四、律师出具的法律意见
　　(一)律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
　　(二)见证律师：李波、王嘉南
　　(三)本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　五、备查文件
　　(一)2025年年度股东会决议；
　　(二)北京市中伦（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　广东广州日报传媒股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月三十日