证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2026-024
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第六届董事会第一次会议于2026年6月29日在上海召开。本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司董事代行第六届董事会董事长职责的议案》
　　为保证公司第六届董事会工作顺利开展，拟推举陈宇先生在公司第六届董事会董事长空缺期间代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。
　　表决结果：赞成 __7__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》
　　为完善公司法人治理结构，提升治理水平，维护股东合法权益，规范公司组织及经营行为，依据《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》，公司已设立第六届董事会，各专门委员会组成人员如下：
　　战略委员会：陈宇、韩刚、祝琳海，主任委员：陈宇；
　　审计委员会：林树、徐青、张泽平，主任委员：林树；
　　提名委员会：韩刚、祝琳海、张泽平，主任委员：韩刚；
　　薪酬与考核委员会：韩刚、林树、徐青，主任委员：韩刚。
　　各专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满，其中独立董事的连续任职时间不得超过六年，独立董事卸任后，其在董事会专门委员会中担任的委员职务同步自动卸任。
　　表决结果：赞成 __7__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　（1）聘任陈宇先生为公司总经理；
　　（2）聘任蒋波先生、吴灏先生、于永乾先生、胡志波先生为公司副总经理；
　　（3）聘任林雁青女士为公司董事会秘书。
　　以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
　　鉴于公司财务总监岗位暂未确定正式拟任人选，为保障财务管控、信息披露等相关工作平稳衔接，现由总经理陈宇先生代为履行财务总监职责，直至公司聘任新任财务总监为止。后续待财务总监人选正式确定并完成尽职核查后，将依规履行新任财务总监聘任审议程序。
　　表决结果：赞成 __7__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　四、《关于公司聘任证券事务代表的议案》
　　聘任李锐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：赞成 __7__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　简历：
　　陈宇先生，历任中海环球空运南京分公司总经理、华贸有限副总经理、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事、党委副书记(主持工作）、总经理。
　　蒋波先生，历任香港中旅(集团)有限公司企业发展管理部经理、战略投资部经理，本公司总经办经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。
　　吴灏先生，历任本公司上海空运部副总经理、上海空运部代总经理、成都公司总经理、华东区域空运总经理、空运管理中心负责人。现任本公司副总经理。
　　于永乾先生，中国注册会计师、中国注册税务师、中国投资建设项目管理师、高级会计专业硕士。先后任职于轻骑集团、浪潮集团、中国旅游集团、中国诚通集团。历任本公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司副总经理。
　　胡志波先生，历任本公司深圳分公司副总经理、总经理；本公司华南区副总经理、海运管理中心委员、负责人、北美区域总经理、华南区域负责人，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
　　林雁青女士，历任本公司人力资源部（党委组织部）经理、战略投资运营部经理；中国物流集团有限公司战略投资部副总经理；本公司综合办公室（董事会办公室）主任、战略运营部（改革办公室）部长、审计部部长、总经理助理。现任本公司董事会秘书。
　　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2026-025
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）于2026年6月29日召开2025年年度股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，完成了董事会换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议。现将具体情况公告如下：
　　一、公司第六届董事会组成情况
　　公司2025年年度股东会审议通过董事会换届选举相关议案，选举产生公司第六届董事会三名非独立董事、三名独立董事。另经公司职工代表大会民主选举，陈璞炜女士当选为第六届董事会职工代表董事，第六届董事会七位董事已全部产生。具体情况如下：
　　非独立董事：陈宇先生、祝琳海先生、徐青女士
　　独立董事：韩刚先生、林树先生、张泽平先生
　　职工代表董事：陈璞炜女士
　　为保证公司第六届董事会工作顺利开展，拟推举陈宇先生在公司第六届董事会董事长空缺期间代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。
　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。鉴于根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连续任职时间不得超过六年，韩刚先生、林树先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至2027年6月14日止，张泽平先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至2029年1月16日止，除上述情况外，公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起计算。
　　二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
　　公司第六届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会具体组成如下：
　　战略委员会：陈宇、韩刚、祝琳海，主任委员：陈宇；
　　审计委员会：林树、徐青、张泽平，主任委员：林树；
　　提名委员会：韩刚、祝琳海、张泽平，主任委员：韩刚；
　　薪酬与考核委员会：韩刚、林树、徐青，主任委员：韩刚。
　　各专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满，其中独立董事的连续任职时间不得超过六年，独立董事卸任后，其在董事会专门委员会中担任的委员职务同步自动卸任。
　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
　　（1）聘任陈宇先生为公司总经理；
　　（2）聘任蒋波先生、吴灏先生、于永乾先生、胡志波先生为公司副总经理；
　　（3）聘任林雁青女士为公司董事会秘书；
　　（4）聘任李锐女士为公司证券事务代表。
　　以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
　　鉴于公司财务总监岗位暂未确定正式拟任人选，为保障财务管控、信息披露等相关工作平稳衔接，现由总经理陈宇先生代为履行财务总监职责，直至公司聘任新任财务总监为止。后续待财务总监人选正式确定并完成尽职核查后，将依规履行新任财务总监聘任审议程序。
　　公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形等，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
　　四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　联系方式：021-63588811
　　email地址：ird@ctsfreight.com
　　联系地址：上海市南京西路338号天安中心20楼
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2026-026
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：上海市南京西路338号天安中心20楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事5人，列席5人。
　　2、董事会秘书列席本次股东会，其他部分高级管理人员列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年年度报告及其〈摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于2026年度经营及财务预算的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《2026年度日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《董事薪酬方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
　　■
　　2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
　　■
　　(2)、关于选举第六届董事会独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案16、议案17为涉及逐项表决的累积投票议案，前述议案项下的董事候选人均当选。
　　2、议案6为涉及关联股东回避表决的普通决议议案，公司控股股东中国物流集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持599,644,827股公司股票未计入有效表决权总数，关联股东回避表决后，该议案经非关联股东（包括股东代理人）所持的有效表决权股份总数的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
　　律师：陈婕、马传铮
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2026年6月30日