本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
　　（二）本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开情况
　　（一）召开时间
　　现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15：00；
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-15:00。
　　（二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。
　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
　　（四）召集人：公司董事会。
　　（五）主持人：董事长黄新民先生。
　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　（一）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东101人，代表股份462,378,486股，占公司有表决权股份总数的72.0128%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份411,979,146股，占公司有表决权股份总数的64.1634%。
　　通过网络投票的股东99人，代表股份50,399,340股，占公司有表决权股份总数的7.8494%。
　　（二）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份7,774,122股，占公司有表决权股份总数的1.2108%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东98人，代表股份7,774,122股，占公司有表决权股份总数的1.2108%。
　　（三）公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　（一）关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　总表决情况：
　　同意459,237,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3208%；反对3,037,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6570%；弃权102,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,633,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6024%；反对3,037,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0753%；弃权102,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3223%。
　　本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第八届董事会第六次会议决议公告及相关公告。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。
　　（二）律师姓名：李亚强、马铭潇。
　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、股东会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　（一）2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书；
　　（三）第八届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　城发环境股份有限公司董事会
　　2026年6月30日