证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-015
　　华域汽车系统股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生主持本次股东会。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事全部出席会议，董事贾健旭先生因公务原因未出席会议。
　　2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利3,152,723,984.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增。
　　4、议案名称：2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关联交易金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
　　2、特别决议议案：无
　　3、公司独立董事向本次股东会提交了2025年度述职报告，对其履职情况进行了说明。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：王元、傅扬远
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2026-014
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于全资子公司参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）扩募暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）
　　● 投资金额：全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司拟出资人民币3亿元
　　● 共同参与本次扩募及追加投资的有限合伙人上海汽车集团金控管理有限公司、东华汽车实业有限公司、上海新动力汽车科技股份有限公司系公司关联法人，故本交易涉及与关联人共同投资，属于关联交易。
　　● 本次交易在董事会审批权限内，未达到股东会审议标准，未构成重大资产重组。
　　● 风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易基本情况
　　为加强与汽车产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称：华域上海）拟参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：基金或合伙企业）扩募。2026年6月29日，华域上海与上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称：上汽金控）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴颀先企业管理合伙企业（有限合伙）、东华汽车实业有限公司（以下简称：东华汽车）、上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称：动力新科）、紫金矿业紫德（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：尚颀资本）共同签署了《上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称：合伙协议）。
　　该基金聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目，已于2026年2月12日完成首关投资人的合伙协议签署（首关封闭规模为25亿元人民币），3月30日完成基金业协会备案。基金管理人（GP）为尚颀资本。目前，该基金在首关基础上拟进行扩募，扩募后，基金封闭规模为33.8889亿元人民币。华域上海拟作为有限合伙人（LP）参与投资，认缴出资额为人民币3亿元，预计占认缴出资总额的8.85%。
　　由于共同参与本次扩募及追加投资的上汽金控、东华汽车、动力新科系本公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）控制的企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成与关联人共同投资，属于关联交易。
　　■
　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司第十一届董事会第七次会议（临时会议）于2026年6月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年6月23日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决（王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生等三位关联董事履行回避义务）审议通过了《关于全资子公司参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）扩募暨关联交易的议案》，并授权公司经营管理层批准签署协议并具体办理相关手续。本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，未达到股东会审议标准，未构成重大资产重组。除本次交易及已披露的关联交易外，过去12个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。
　　二、关联人及关联关系介绍
　　（一）上汽金控（有限合伙人）基本情况
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　　截至2025年末，上汽金控总资产为3,354,669.05万元，净资产为1,618,885.76万元。
　　（二）东华汽车（有限合伙人）基本情况
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　　截至2025年末，东华汽车总资产为757,721.35万元，净资产为202,756.88万元。
　　（三）动力新科（有限合伙人）基本情况
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　　截至2025年末，动力新科总资产为1,075,095.65万元，净资产为638,118.32万元。
　　除上述股权关系外，上汽金控、东华汽车、动力新科与公司不存在其他的关联关系和利益安排。
　　三、合作方基本情况
　　（一）私募基金管理人/普通合伙人基本情况
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　　（二）有限合伙人（公司关联人除外）
　　1.上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　2.湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　3.上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　4.浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　5.上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　6.紫金矿业紫德（厦门）投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　7.东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　8.嘉兴颀先企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　四、与私募基金合作投资的基本情况
　　（一）合作投资基金具体信息
　　1.基金基本情况
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　　2.出资人出资情况
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　　注：出资比例计算结果合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，是由于四舍五入所造成。
　　（二）投资基金的管理模式
　　1.管理及决策机制：全体合伙人拟一致同意由尚颀资本担任基金管理人。管理人负责向合伙企业提供管理服务。合伙企业决策机制同普通合伙人，普通合伙人下设投资决策委员会，由投资决策委员会对项目的投资和退出事项进行决策。
　　2.管理费用：在投资期内，管理费的计费基数为每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）累计实缴出资额，费率为每年2%；退出期内，管理费计费基数为每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）实缴出资额中所分摊的各尚未变现退出的投资项目的投资成本总额，费率为每年1.8%。在延长期（如有）及清算期内，不收取管理费。
　　3.利润分配方式：合伙企业按照“整体先回本后分利”原则及如下顺序进行收益分配：
　　（1）向有限合伙人分配直至其累计实缴出资金额。其次，待全体有限合伙人均实现实缴出资额回收后，可向普通合伙人进行分配直至达到其累计实缴资本；
　　（2）支付有限合伙人优先回报，直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于实缴资本实现8%/年（单利）的收益率；
　　（3）普通合伙人计提追补收益后，如有余额，80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。
　　（三）投资基金的投资模式
　　合伙企业将在适用法律规定及经营范围所允许的范围内进行项目投资，充分借鉴国际成熟市场产业基金的运作模式，采用股权投资、可转债或其他适用法律允许的投资方式。
　　投资退出的方式包括但不限于：被投资企业首次公开发行上市（包括借壳上市）或者于全国中小企业股份转让系统挂牌后，出售股票退出；出让被投资企业股权、出资份额或资产退出；被投资企业解散、清算后，获得分配退出；就所持被投资企业的权益向合伙人进行非现金分配等。
　　（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况
　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东、董事、高级管理人员没有在该基金任职的情况。
　　五、合伙协议主要条款
　　（一）协议主体:基金投资合伙人。
　　（二）总认缴出资额：33.8889亿元
　　（三）合伙期限和基金运作期限
　　全体合伙人同意合伙企业在企业登记机关登记的合伙期限设置为20年。合伙企业作为私募基金产品的初始存续期限为7年，其中前4年为合伙企业的“投资期”，投资期届满或终止之日起的剩余存续期限为合伙企业的“退出期”（经合伙人会议同意可至少延长2年）。
　　（四）出资
　　各合伙人原则上根据普通合伙人发出的缴款通知分三期缴付，分别为认缴出资额的40%、30%、30%，具体缴纳时间由普通合伙人相应发出的缴款通知确定。
　　（五）亏损承担
　　合伙企业的投资项目的亏损或因此产生的债务由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担，其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资比例分担。
　　（六）法律适用及争议解决
　　合伙协议的全部事项，包括但不限于合伙协议的效力、解释、履行以及争议的解决均受中国法律管辖。因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
　　六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　公司通过华域上海作为有限合伙人参与该基金扩募，有助于拓宽投资渠道、加快产融结合、增加产业协同效应，有助于公司进一步完善在新兴业务领域的产业链布局，为企业未来发展赋能。
　　本次投资的资金来源全部为华域上海的自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司参与该基金扩募不会导致同业竞争。
　　七、风险提示
　　基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月30日