证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－051
　　金浦钛业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会不存在否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
　　一、会议召开情况和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日14：00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长郭彦君女士
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东416人，代表股份150,453,851股，占公司有表决权股份总数的15.2461%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份145,324,131股，占公司有表决权股份总数的14.7263%。通过网络投票的股东415人，代表股份5,129,720股，占公司有表决权股份总数的0.5198%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东415人，代表股份5,129,720股，占公司有表决权股份总数的0.5198%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东415人，代表股份5,129,720股，占公司有表决权股份总数的0.5198%。
　　公司董事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式，会议审议了如下议案：
　　1、关于补选公司第九届董事会董事的议案
　　总表决情况：
　　同意148,547,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7328%；反对1,773,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1784%；弃权133,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,223,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8342%；反对1,773,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5633%；弃权133,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6025%。
　　本议案表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
　　2、律师姓名：胡振标、潘远彬
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、金浦钛业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》；
　　3、交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年六月二十九日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－052
　　金浦钛业股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年6月26日以电邮方式发出会议通知，并于2026年6月29日下午15:30在南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，全体董事同意推举董事辛毅女士作为本次会议的主持人，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
　　（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案
　　经审议，董事会同意选举孙诚先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
　　（二）关于补选董事会专门委员会委员的议案
　　为保证公司治理结构的完整和各项工作的顺利进行，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，补选孙诚先生担任公司第九届董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
　　（三）关于聘任公司总经理的议案
　　经审议，董事会同意聘任孙诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更公司董事长、总经理的公告》。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年六月二十九日
　　证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2026-053
　　金浦钛业股份有限公司
　　关于变更公司董事长、总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关于公司董事长兼总经理辞职的情况
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）公司董事长兼总经理郭彦君女士因个人原因，辞去公司董事长兼总经理以及董事会专门委员会等职务。具体内容详见公司于2026年6月9日发布的《关于公司董事长兼总经理辞职的公告》（公告编号：2026-045）。
　　二、关于变更公司董事长、总经理的情况
　　2026年6月29日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举孙诚先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长、董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员，同意选举孙诚先生为公司总经理，任期自第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年六月二十九日
　　附件：
　　孙诚先生个人简历
　　孙诚，男，1953年出生，高级经济师。曾任中石化金陵石化塑料厂厂长；金浦投资控股集团有限公司执行总裁。现兼任金浦投资控股集团有限公司董事、南京金陵塑胶化工有限公司董事、南京利德东方橡塑科技有限公司董事、南京东鑫高科技发展有限公司董事、南京金浦英萨合成橡胶有限公司董事、江苏钟山化工有限公司董事、南京市金浦科技小额贷款有限公司董事、黄山金浦东邑酒店有限公司董事、兰州金浦石化有限公司董事、江苏钟山新材料有限公司董事、淮安东耀农业技术服务有限公司董事。
　　截至公告日，孙诚先生未持有公司股份；现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。