证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026临-024
　　冀中能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年6月26日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决，董事长闫云胜先生主持会议。公司高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
　　一、关于提名公司独立董事候选人的议案
　　因工作原因，谢宏先生不再担任公司独立董事，同时，谢宏先生也不在公司担任其他任何职务。公司对谢宏先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经过充分酝酿讨论，并经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名王嘉川先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。
　　拟任独立董事候选人王嘉川先生不存在法律法规、监管规则及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、履职能力与独立性，符合上市公司独立董事任职条件，王嘉川先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。根据《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东会审议，以累积投票方式选举通过后成为公司第八届董事会独立董事。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　同意11票 反对 0 票 弃权 0 票
　　二、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
　　公司定于2026年7月15日在金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议以下议案：
　　1、关于选举公司独立董事的议案
　　1.01 关于选举王嘉川先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
　　同意11票 反对 0 票 弃权 0 票
　　特此公告。
　　冀中能源股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月三十日
　　附件：独立董事候选人简历
　　王嘉川，男，1960年10月出生，共产党员，博士，正高级经济师。曾任中信建投证券有限责任公司董事，华证资产管理有限公司党委书记、董事、总经理，北京股权交易中心有限公司副总经理，北京国有资本经营管理中心党委委员，中关村股权交易服务集团有限公司总经理，顺隆私募债券投资基金管理有限公司董事长。现任北京证券有限责任公司独立董事、石嘴山银行股份有限公司独立董事、北京京企中轴线保护公益基金会理事 、副理事长。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026临-025
　　冀中能源股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于2026年7月15日（星期三）在公司金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月15日下午2：30
　　（2）网络投票时间：2026年7月15日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月15日的9：15～9：25，9：30～11：30 和13：00～15：00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、股权登记日：2026年7月8日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于2026年7月8日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案
　　本次股东会审议的议案有一项，该等议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体审议事项如下：
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案的具体内容详见2026年6月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在 股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记方法
　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年7月14日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
　　5、登记时间：2026年7月9日-10日、13日-14日上午8:00－12:00，下午14:30一18:00。
　　6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：闫云胜 李英
　　联系电话：0319-2098828 0319-2068312
　　传真：0319-2068666
　　电子邮箱：jzny000937@sina.com
　　2、本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议公告；
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：股东授权委托书
　　冀中能源股份有限公司董事会
　　二○二六年六月三十日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。
　　2、提案表决意见：
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提 案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月15日的9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2026年第一次临时股东会， 并按照下列指示对相关议案行使表决权：
　　■
　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
　　委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
　　委托人持股数： 委托人股票账户号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：