证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-00X
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年6月22日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2026年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》（本议案需提交股东会审议）；
　　为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提升公司经营管理水平及经济效益，依据中国证监会、深圳证券交易所及国有企业薪酬管理的相关要求与政策规定，董事会同意制定《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同步废止《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过并发表意见，同意该议案提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。
　　详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会同意公司召开2026年第一次临时股东会。
　　详见公司于2026年6月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议；
　　2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2026-024
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：董事会。
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1.现场会议时间：2026年7月15日14:45。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年7月8日。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　2.公司董事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）本次股东会审议的提案内容
　　本次股东会审议的提案1由第八届董事会第三十六次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于2026年6月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》以及在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记。
　　（二）登记时间及地点：
　　登记时间：2026年7月9日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
　　登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登记。
　　登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
　　（四）参加会议的股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日
　　附件一
　　参与网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：362060。
　　（二）投票简称：粤建投票。
　　（三）填报表决意见
　　1.股东根据本通知《股东会提案编码表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　2.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月15日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省建筑工程集团股份有限公司2026年第一次临时股东会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
　　■
　　1.委托人名称：
　　2.委托人持股数： 股
　　3.股份类别：
　　4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　5.委托人股东账户：
　　6.受托人姓名：
　　7.受托人身份证号：
　　8.委托日期： 年 月 日
　　9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　委托人签名（或盖章）：
　　附注：
　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2.股份类别包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。