本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。
　　一、会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年6月29日14:00。
　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
　　4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　6.主持人：董事长郝宏亮先生
　　7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　股东出席总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东628人，代表股份15,438,325,980股，占上市公司总股份的84.2863%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,722,118股，占上市公司总股份的55.9971%。
　　通过网络投票的股东624人，代表股份5,181,603,862股，占上市公司总股份的28.2892%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东625人，代表股份769,961,422股，占公司总股份的4.2036%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.00003%。
　　通过网络投票的中小股东623人，代表股份769,956,122股，占公司总股份的4.2036%。
　　公司部分董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　■
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2.律师姓名：贾向明、傅嫱
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.2026年第三次临时股东会决议
　　2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月30日