证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-055
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　关于注销控股子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司北京恒铭达电子科技有限公司（以下简称“北京恒铭达”），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、注销控股子公司的基本信息
　　（一）公司名称：北京恒铭达电子科技有限公司
　　（二）注册资本：500万元
　　（三）注册地址：北京市丰台区造甲街南里11号楼11-3幢1层10833号
　　（四）法定代表人：荆江
　　（五）成立日期：2022年6月21日
　　（六）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光学仪器销售；高性能密封材料销售；五金产品零售；塑料制品销售；模具销售；合成材料销售；橡胶制品销售；石墨及碳素制品销售；新型膜材料销售；海绵制品销售；密封用填料销售；密封件销售；非电力家用器具销售；机械电气设备销售；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光通信设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；智能基础制造装备销售；汽车零配件零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（七）股权结构：公司持股60%，中科欧华（北京）科技有限公司持股40%
　　（八）财务数据：截止到2026年3月31日，该公司总资产154,000.59元、净资产111,456.27元、营业收入0元、净利润-123,050.38元。
　　二、本次注销原因及对公司影响
　　本次清算注销北京恒铭达，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和当期损益产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日
　　证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-054
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年6月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年6月26日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议《关于注销控股子公司的议案》
　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
　　（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议》
　　特此公告。
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日
　　证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-056
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2026年7月16日14:30召开2026年第四次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月16日（星期四）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月10日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日（2026年7月10日）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的股东会见证律师。
　　8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、特别说明
　　（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、现场会议登记办法
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
　　3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　4、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，相关资料须在2026年7月14日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东会不接受电话登记。
　　5、登记时间：2026年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
　　6、登记及信函邮寄地点：
　　通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。如邮寄信函，请在信函上注明“股东会”字样，
　　邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com
　　7、会议联系方式
　　联 系 人：王宁丹
　　联系电话：0512-57655668
　　传 真：0512-36828275
　　联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路1568号
　　8、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　9、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
　　六、附件
　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
　　附件二：《授权委托书》
　　附件三：《股东参会登记表》
　　特此公告。
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一） 投票代码：362947；投票简称：铭达投票
　　（二） 填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年7月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月10日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2026年7月10日15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司：
　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
　　委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：
　　委托人身份证号码(营业执照号码)：
　　委托人持有股份的性质和股数：
　　委托人股东账户：
　　本次股东会提案表决意见表：
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　　被委托人签名：
　　被委托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。
　　附注：
　　1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2、委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会股东参会登记表
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