证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2026-034
　　广东明珠集团股份有限公司
　　第十一届董事会2026年第二次临时
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年6月22日以通讯等方式发出，并于2026年6月29日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事7名，实际到会董事7名（其中：出席现场会议的董事1名，以视频通讯方式出席会议的董事6名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
　　(一)关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（临2026-035）。
　　(二)关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定,现同意公司于2026年7月15日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-036）。
　　特此公告。
　　广东明珠集团股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2026-035
　　广东明珠集团股份有限公司
　　关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2024年至2025年回购方案中回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
　　● 公司拟将股份回购专用证券账户中的46,090,968股回购股份进行注销，注销完成后公司股份总数将由694,408,089股减少为648,317,121股，注册资本将由694,408,089元减少为648,317,121元。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　公司于2026年6月29日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对2024年至2025年回购方案中回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由694,408,089股减少为648,317,121股，注册资本将由694,408,089元减少为648,317,121元。依据股份注销结果，同步修订《公司章程》相关条款。本事项尚需提交公司股东会审议批准。具体情况如下：
　　一、回购股份基本情况
　　公司于2024年9月3日召开第十届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2024年9月7日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-059）。公司于2025年1月6日召开第十届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，并于2025年1月7日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：临2025-003）。
　　公司于2024年9月23日至2025年9月2日期间实施并完成了以上回购股份计划，共计回购公司股份46,090,968股，占公司总股本694,408,089股的比例为6.64%，回购最低价格3.41元/股，回购最高价格5.07元/股，已支付的总金额为193,909,781.26元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2025年9月3日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-060）。
　　二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性
　　按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中2024年至2025年回购方案的46,090,968股，注销完成后公司总股本将由694,408,089股减少为648,317,121股，注册资本将由694,408,089元减少为648,317,121元。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心。
　　三、回购股份注销后股本变动情况
　　本次注销完成后，公司股份总数将由694,408,089股减少为648,317,121股，股权结构预计变动如下：
　　单位：股
　　■
　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
　　本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项，不会影响公司损益，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
　　本次回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率。
　　五、减少注册资本及修订《公司章程》的情况
　　鉴于本次变更已回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本事项，本次注销完成后，公司总股本将由694,408,089股变更为648,317,121股，注册资本将由694,408,089元变更为648,317,121元。根据前述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除以上修订内容外，原《公司章程》其他条款均不变。
　　六、本次注销回购股份的决策程序
　　本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　公司于2026年6月29日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其转授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
　　特此公告。
　　广东明珠集团股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2026-036
　　广东明珠集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月15日 14点00分
　　召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月15日
　　至2026年7月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　与上述议案相关的公告于2026年6月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案1。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年7月14日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
　　4、登记时间：2026年7月14日8:30-12:00、14:30-17:30。
　　5、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
　　联系人：张媚、薛山
　　联系电话：0753一3327282
　　传真：0753一3338549
　　特此公告。
　　广东明珠集团股份有限公司董事会
　　2026年6月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东明珠集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。