证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-031
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　关于对外投资公司股权调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于 2026年6月22日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资公司股权调整的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、对外投资概述
　　基于公司战略规划和业务发展的需要， 2026年3月18日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本1000万元，福建闽发新材料科技有限公司出资400万元，持有40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资600万元，持有60%股权。
　　因项目实际进展的优化升级，为更有效地提高实际管控效能，经与合作方协商一致同意调整股权结构为：公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资600万元，持有60%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资400万元，持有40%股权。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易方的基本情况
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　　三、拟投资公司前后股权结构
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　　四、风险提示
　　公司对外投资公司还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善投资公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动投资公司稳健发展。
　　公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格
　　按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，
　　注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月25日
　　
　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-030
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　第六届董事会2026年第二次临时会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次临时会议通知以短信及微信的方式于2026年6月22日向各位董事发出。本次董事会会议于2026年6月25日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。
　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资公司股权结构调整的议案》。
　　具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资公司股权调整的公告》。
　　三、备查文件
　　（一）公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月25日