本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无否决议案。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、华润三九医药股份有限公司2026年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年6月26日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月26日9：15至15:00 期间的任意时间。
　　2、出席本次股东会的股东情况如下：
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　　3、本次股东会由公司董事会召集，董事吴文多先生主持。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、提案审议和表决情况
　　（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
　　（二）表决结果
　　1、关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案
　　总体表决情况：同意1,078,899,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7879%；反对2,170,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2008%；弃权122,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意26,757,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1051%；反对2,170,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4728%；弃权122,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4221%。
　　表决结果：通过。
　　2、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　总体表决情况：同意1,078,540,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7546%；反对2,321,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%；弃权332,231股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意26,397,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8665%；反对2,321,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9899%；弃权332,231股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1436%。
　　表决结果：通过。
　　3、关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案
　　总体表决情况：同意1,079,062,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8029%；反对1,986,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1837%；弃权144,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意26,919,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6646%；反对1,986,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8385%；弃权144,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4969%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、华润三九医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
　　2、律师出具的法律意见书
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年六月二十六日