本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：董事会2025年度工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司续聘2026年审计中介服务机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2026年度担保额度计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：公司2026年度财务资助额度计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：公司2026年度资产证券化额度计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：中国铁建国际投资集团有限公司为参股企业卡蒂诺纳米迪尼矿业有限公司借款提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议议案均为普通决议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　本次股东会听取了独立董事2025年度履职情况、高级管理人员2026年度薪酬方案以及《中国铁建股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的汇报。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：王雨微、闫彦鹏
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
　　特此公告。
　　中国铁建股份有限公司董事会
　　2026年6月27日