证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-034
　　中泰证券股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事孙海昕女士请假未列席；独立董事均列席。
　　2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；其他高级管理人员列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案
　　5.01议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
　　6.01议案名称：发行主体
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.02议案名称：发行品种
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.03议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.04议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.05议案名称：发行期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.06议案名称：发行利率
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.07议案名称：发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.08议案名称：担保及其他信用增级安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.09议案名称：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.10议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.11议案名称：上市安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.12议案名称：偿债保障措施
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.13议案名称：发行境内外债务融资工具的授权事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.14议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2026年度自营投资额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于制定《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次股东会涉及逐项表决的情况如下：
　　（1）议案5《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》分3项子议案逐项表决，3项子议案均已获通过。
　　（2）议案6《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》分14项子议案逐项表决，14项子议案均已获通过。
　　2.本次股东会议案6为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　3.本次股东会涉及回避表决的情况如下：
　　表决5.01子议案时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持股2,633,047,193股）回避表决；表决5.02子议案时，参会关联股东莱芜钢铁集团有限公司（持股1,045,293,863股）、山东高速投资控股有限公司（持股370,740,740股）、山东省鲁信投资控股集团有限公司（持股274,816,017股）回避表决。
　　4.本次股东会审阅一项非表决事项：《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法〉的专项说明》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
　　律师：林泽若明、郭彬
　　(二)律师见证结论意见：
　　中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　● 上网公告文件
　　国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。