证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2026-033
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会没有否决议案的情形；
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：2026年6月26日15:30；
　　2、股权登记日：2026年6月22日；
　　3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室；
　　4、会议召集人：公司董事会；
　　5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的有表决权股东1,045人，代表有表决权股份1,692,335,629股，占公司有表决权股份总数的51.1343%。
　　其中：出席现场会议的有表决权股东2人，代表有表决权股份1,570,532,572股，占公司有表决权股份总数的47.4540%；通过网络投票出席会议的有表决权股东1,043人，代表有表决权股份121,803,057股，占公司有表决权股份总数的3.6803%。
　　中小投资者出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的有表决权股东1,044人，代表有表决权股份122,028,057股，占公司有表决权股份总数的3.6871%。
　　2、公司董事、高级管理人员出席了会议；
　　3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书；
　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
　　三、审议议案和表决情况
　　1、审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
　　表决结果：同意1,629,492,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2866％；反对62,391,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6867％；弃权451,484股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。
　　中小投资者的表决情况为：同意59,184,846股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的48.5010％；反对62,391,727股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的51.1290％；弃权451,484股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3700％。
　　持有“晶澳转债”的股东对本项议案回避表决。
　　本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
　　2、律师姓名：孙及、贾潇寒
　　3、结论意见：
　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2026-034
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　召开本次会议的通知于2026年6月26日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
　　一、审议通过《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
　　根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“晶澳转债”的转股价格由11.66元/股向下修正为8.90元/股，修正后的转股价格自2026年6月29日起生效。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2026-035
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司关于
　　向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 债券代码：127089
　　● 债券简称：晶澳转债
　　● 修正前转股价格：人民币11.66元/股
　　● 修正后转股价格：人民币8.90元/股
　　● 修正后转股价格生效日期：2026年6月29日
　　2026年6月26日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、可转换公司债券基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
　　经深圳证券交易所同意，公司896,030.77万元可转换公司债券于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
　　根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为38.78元/股。
　　根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
　　1、自2023年7月18日“晶澳转债”发行至2023年10月10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自2023年10月18日起由38.78元/股调整为38.74元/股。具体内容请详见公司于2023年10月16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
　　2、自2023年10月11日至2024年3月31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自2024年4月2日起由38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容请详见公司于2024年4月2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
　　3、因公司实施2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的38.78元/股调整为38.22元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。
　　4、2025年7月22日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“晶澳转债”的转股价格由38.22元/股向下修正为11.66元/股，修正后的转股价格自2025年7月23日起生效。具体内容请详见公司于2025年7月23日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。
　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
　　根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
　　1、修正权限与修正幅度
　　在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　2、修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
　　1、2026年6月10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　2、2026年6月26日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“晶澳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“晶澳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
　　3、2026年6月26日，公司召开了第七届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“晶澳转债”的转股价格由11.66元/股向下修正为8.90元/股，修正后的转股价格自2026年6月29日起生效。
　　四、本次向下修正可转债转股价格的结果
　　公司2026年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为8.614元/股，前一个交易日公司股票交易均价为8.044元/股，本次修正后“晶澳转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定将“晶澳转债”的转股价格由11.66元/股向下修正为8.90元/股，修正后的转股价格自2026年6月29日起生效。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2026-036
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司关于
　　注销部分募集资金专用账户的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2020年度非公开发行股票募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）核准，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）244,131,455股，发行价格为21.3元/股，募集资金总额为人民币5,199,999,991.50元，扣除承销费后剩余募集资金为人民币5,160,754,708.55元。上述资金已于2020年9月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理。
　　（二）2021年度非公开发行股票募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）74,382,624股，发行价格67.22元/股，募集资金总额人民币4,999,999,985.28元，扣除承销费后剩余募集资金为人民币4,968,679,230.65元。上述资金已于2022年4月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第ZB10626号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理。
　　（三）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1164号），公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，发行价格按面值发行，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币8,960,307,700.00元，扣除承销费后剩余募集资金为人民币8,935,878,824.51元。上述资金已于2023年7月24日全部到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中兴财光华审验字(2023)第110003号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储管理。
　　二、募集资金专户的开户及存储情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构及开户银行分别签署了募集资金监管协议。
　　截至本公告日，公司募集资金专用账户的开户情况如下：
　　■
　　三、本次拟注销募集资金专用账户情况
　　（一）2020年度非公开发行股票募集资金
　　2023年8月30日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年度非公开发行股票募投项目“年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目”已达到预定可使用状态，决定对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　因尚有待支付项目尾款，公司保留了该募投项目部分募集资金专用账户用于款项支付。截至2026年6月26日，上述募集资金专用账户节余2,068.68万元，公司决定将节余资金永久补充流动资金，对募集资金专用账户进行注销：
　　■
　　注：上述账户的余额，因可能存在手续费、结息等事宜，具体以注销时实际金额为准。
　　（二）2021年度非公开发行股票募集资金
　　2025年3月31日，公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。
　　因尚有待支付项目尾款，公司保留了该募投项目部分募集资金专用账户用于款项支付。截至2026年6月26日，上述募集资金专用账户节余10.55万元，公司决定将节余资金永久补充流动资金，对募集资金专用账户进行注销：
　　■
　　注：上述账户的余额，因可能存在手续费、结息等事宜，具体以注销时实际金额为准。
　　（三）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
　　1、包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目
　　2025年8月22日，公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。
　　因尚有待支付项目尾款，公司保留了该募投项目部分募集资金专用账户用于款项支付。截至2026年6月26日，募集资金专用账户节余85.63万元，公司决定将节余资金永久补充流动资金，对募集资金专用账户进行注销：
　　■
　　注：上述账户的余额，因可能存在手续费、结息等事宜，具体以注销时实际金额为准。
　　2、年产10GW高效率太阳能电池片项目
　　2025年3月31日，公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10GW高效率太阳能电池片项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对上述项目进行结项。
　　因尚有待支付项目尾款，公司保留了该募投项目部分募集资金专用账户用于款项支付。截至2026年6月26日，上述募投项目募集资金专用账户节余47.67万元，公司决定将节余资金永久补充流动资金，对募集资金专用账户进行注销：
　　■
　　注：上述账户的余额，因可能存在手续费、结息等事宜，具体以注销时实际金额为准。
　　3、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目
　　2025年3月31日，公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对上述项目进行结项。
　　因尚有待支付项目尾款，公司保留了该募投项目部分募集资金专用账户用于款项支付。
　　为便于资金账户管理，减少管理成本，公司拟将以下募集资金专用账户进行注销，余额转入该项目其他募集资金专用账户存储：
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　　注：上述账户的余额，因可能存在手续费、结息等事宜，具体以注销时实际金额为准。
　　4、补充流动资金
　　2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕。截至2026年6月26日，该项目募集资金专用账户节余9.58万元，公司决定将节余资金永久补充流动资金，对募集资金专用账户进行注销：
　　■
　　注：上述账户的余额，因可能存在手续费、结息等事宜，具体以注销时实际金额为准。
　　上述募集资金专用账户注销的同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议相应终止。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日