本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由本公司董事会召集，袁军先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事14人，列席6人。
　　2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于提请江苏银行股份有限公司股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于江苏银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2025年度关联交易报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于江苏银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于江苏银行股份有限公司累积投票制实施细则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：徐蓓蓓律师、董椰檬律师
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏银行股份有限公司董事会
　　2026年6月27日