本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表陈雪玉女士递交的辞职报告，因个人原因，陈雪玉女士申请辞去公司证券事务代表、证券事务部总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈雪玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常经营活动产生不利影响。
　　截至本公告披露日，陈雪玉女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接。陈雪玉女士在担任公司证券事务代表、证券事务部总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司董事会对陈雪玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表职务。
　　特此公告。
　　四川百利天恒药业股份有限公司董事会
　　2026年6月27日